APEX FINANCIAL INTERMEDIATION LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2026.
Apex Financial Intermediation Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Goiania/GO, sob o CNPJ 64.969.976/0001-50. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Apex Financial Intermediation Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- APEX FINANCIAL INTERMEDIATION LTDA
- Nome fantasia
- Apex Financial
- CNPJ (matriz)
- 64.969.976/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 03/02/2026
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- T4, 619, Set Bueno, Goiania/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, APEX FINANCIAL INTERMEDIATION LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Agências de publicidade, Promoção de vendas, Marketing direto, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e outras 1 atividades.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7311400 · Agências de publicidade
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7319003 · Marketing direto
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Augusto de Sousa Mendonca Batemarque | Sócio-Administrador | ***.007.483-** | 03/02/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Apex Financial Intermediation Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Apex Financial Intermediation Ltda (CNPJ 64.969.976/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/02/2026.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Apex Financial Intermediation Ltda?
O CNPJ da matriz é 64.969.976/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Apex Financial Intermediation Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Apex Financial Intermediation Ltda?
O capital social declarado da Apex Financial Intermediation Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Apex Financial Intermediation Ltda?
A matriz da Apex Financial Intermediation Ltda está localizada em Goiania/GO, no bairro Set Bueno. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.