BANCO BV S.A.
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 12 sócios · capital social R$ 4.200.131.002,04 · fundada em 1997.
Banco Bv S.A. está ativa e no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 01.858.774/0001-10. Porte: demais. Tem 12 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Bv S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO BV S.A.
- CNPJ (matriz)
- 01.858.774/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.200.131.002,04
- Abertura
- 21/05/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Nacoes Unidas, 14171, Vila Gertrudes, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberto Wagner Teixeira Campos | Diretor | ***.009.521-** | 02/08/2021 |
| Alexandre Luiz Zimath | Diretor | ***.007.275-** | 15/02/2021 |
| Ana Paula Antunes Tarcia | Diretor | ***.000.844-** | 29/01/2026 |
| Carlos Renato Bonetti | Diretor | ***.001.982-** | 05/10/2022 |
| Gustavo Henrique Santos de Sousa | Presidente | ***.008.313-** | 25/04/2025 |
| Henrique Seije Ivamotto Passos Nogueira | Diretor | ***.007.639-** | 30/06/2025 |
| Jamil Ganan Aley Junior | Diretor | ***.009.261-** | 30/06/2025 |
| Marcella Rigamonti Urada Coimbra | Diretor | ***.004.970-** | 21/03/2022 |
| Marcos Emerzian Poladian | Diretor | ***.000.123-** | 25/04/2025 |
| Ricardo Sanfelice de Souza | Diretor | ***.002.278-** | 30/06/2022 |
| Roberto Goncalves Jabali | Diretor | ***.004.082-** | 27/01/2021 |
| Ronaldo Medrado Helpe | Diretor | ***.006.420-** | 25/11/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Bv S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Bv S.A. (CNPJ 01.858.774/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/05/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Bv S.A.?
O CNPJ da matriz é 01.858.774/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Bv S.A.?
O quadro societário público registra 12 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Bv S.A.?
O capital social declarado da Banco Bv S.A. é de R$ 4.200.131.002,04, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Bv S.A.?
A matriz da Banco Bv S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Gertrudes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Bv S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Bv S.A. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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