Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
BANCO ABC BRASIL S.A.
AtivaMatriz · São Paulo/SP28.195.667/0001-06Aberta em 30/12/1983
Sociedade Anônima Aberta
natureza jurídica
R$ 6 bi
capital social
42 anos
de atividade
17 filiais
além da matriz
1 contrato público
com 1 órgão
- Atividade principal
- 6422100 Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial
- Estrutura societária
- 23 sócios
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 23 sócios · capital social R$ 6.012.662.261,47 · fundada em 1983.
Capital social acima de 90% das empresas do CNAE 6422100 em SP.
A Banco Abc Brasil S.A. (CNPJ 28.195.667/0001-06) é uma empresa ativa em São Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 6.012.662.261,47. Tem 23 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
23 pessoas registradas na Receita Federal.
Adriana Fernandes Peres
***.003.304-**
Diretor
desde 22/08/2022
Sem outras ativas
Alexandre Yoshiaki Sinzato
***.009.153-**
Diretor
desde 29/06/2011
Antonio Jose Nicolini
***.009.908-**
Diretor
desde 29/06/2011
Carlos Augusto Del Monaco de Paula Santos e Silva
***.005.731-**
Diretor
desde 08/04/2019
Daniel Credidio Brandao Barbosa de Oliveira
***.007.945-**
Diretor
desde 07/11/2016
Sem outras ativas
Edgard de Souza Toledo Neto
***.003.728-**
Diretor
desde 08/04/2019
Sem outras ativas
Eduardo Pinus
***.005.184-**
Diretor
desde 17/01/2025
Sem outras ativas
Eduardo Sperl
***.008.676-**
Diretor
desde 17/01/2025
Everthon Novaes Vieira
***.009.404-**
Diretor
desde 29/09/2020
Sem outras ativas
Fabio Henrique Leandro Sartori
***.001.405-**
Diretor
desde 30/05/2025
Ver os outros 13
Felipe Sene Tamburus
***.003.898-**
Diretor
desde 27/08/2019
Frederic Jun Hokumura Stols
***.007.862-**
Diretor
desde 17/11/2023
Guilherme dos Santos Ghilardi
***.003.138-**
Diretor
desde 30/05/2025
Sem outras ativas
Izabel Cristina Branco
***.004.681-**
Diretor
desde 17/11/2023
Jose Alves Babinska
***.004.145-**
Diretor
desde 12/12/2025
Sem outras ativas
Luiz Antonio de Assumpcao Neto
***.003.400-**
Diretor
desde 03/07/2026
Marcos Chadalakian
***.008.954-**
Diretor
desde 12/01/2023
Rafael Ferreira Garrote Paiva
***.008.379-**
Diretor
desde 21/02/2024
Ricardo Miguel de Moura
***.007.924-**
Diretor
desde 25/08/2021
Sem outras ativas
Rodrigo Andreos Cordeiro
***.007.543-**
Diretor
desde 13/09/2019
Rodrigo Montemor
***.007.241-**
Diretor
desde 20/04/2017
Sem outras ativas
Sergio Lulia Jacob
***.001.784-**
Presidente
desde 09/09/1997
Sergio Ricardo Borejo
***.008.712-**
Diretor
desde 09/11/2007
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
Atividade principal
6422100 Bancos Múltiplos, Com Carteira ComercialSetor público
Contratos públicos
1 contrato público com 1 órgão contratante em 2025.
1
contrato público
1
órgão contratante
2025
período
Quais contratos, com quais órgãos, valores e objeto: a lista completa fica no dossiê.
Ver no dossiêCadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- BANCO ABC BRASIL S.A.
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 28.195.667/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Aberta
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.012.662.261,47
- Abertura
- 30/12/1983 · 42 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · São Paulo/SP · 17 filiais
- Endereço
- Tte Negrao, 100, Itaim Bibi, São Paulo/SP · CEP 04530-911
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Banco Abc Brasil S.A.. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
1 ponto de atenção encontrado neste CNPJ em bases oficiais. Quais são, de qual órgão, desde quando e o valor estão no dossiê.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
23 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
2 das 23 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Banco Abc Brasil S.A.
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Banco Abc Brasil S.A. está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 23
- Empresas ligadas ativas
- 23
2 das 23 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Abc Brasil Comercializadora de Energia Ltda.
- Abc Brasil Administracao e Participacoes Ltda.
- Akaer Engenharia S.A.
- Farol de Itu Consultoria Empresarial e Participacao Ltda
- Abc Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Abc M&A e Ecm Ltda
- Abc Holding Financeira Ltda
- Vip Xviii - Empreendimentos e Participacoes Ltda.
- Abc Brasil Corretora de Seguros Ltda
- Visio Gestora de Creditos Ltda.
- Abc Dcm Ltda
- Marsau Comercial Exportadora e Importadora Ltda.
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Banco Abc Brasil S.A.
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Dossiê completo de Banco Abc Brasil S.A.
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (17 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 28.195.667/0002-97 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 28.195.667/0003-78 | Baixada | Florianopolis/SC |
| 28.195.667/0004-59 | Ativa | Campinas/SP |
| 28.195.667/0005-30 | Baixada | Ribeirao Preto/SP |
| 28.195.667/0006-10 | Ativa | Rio de Janeiro/RJ |
| 28.195.667/0007-00 | Baixada | Belo Horizonte/MG |
| 28.195.667/0008-82 | Ativa | Exterior/EX |
| 28.195.667/0009-63 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 28.195.667/0010-05 | Ativa | Belo Horizonte/MG |
| 28.195.667/0011-88 | Ativa | Curitiba/PR |
| 28.195.667/0012-69 | Ativa | Ribeirao Preto/SP |
| 28.195.667/0013-40 | Ativa | Goiania/GO |
| 28.195.667/0014-20 | Ativa | Blumenau/SC |
| 28.195.667/0015-01 | Ativa | Recife/PE |
| 28.195.667/0016-92 | Ativa | Porto Alegre/RS |
| 28.195.667/0017-73 | Ativa | Cuiaba/MT |
| 28.195.667/0018-54 | Ativa | Guarulhos/SP |
Sobre a Banco Abc Brasil S.A.
Perguntas frequentes
A empresa Banco Abc Brasil S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Abc Brasil S.A. (CNPJ 28.195.667/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/12/1983.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Abc Brasil S.A.?
O CNPJ da matriz é 28.195.667/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Abc Brasil S.A.?
O quadro societário público registra 23 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Abc Brasil S.A.?
O capital social declarado da Banco Abc Brasil S.A. é de R$ 6.012.662.261,47, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Abc Brasil S.A.?
A matriz da Banco Abc Brasil S.A. está localizada em São Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Abc Brasil S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Abc Brasil S.A. possui 17 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Banco Abc Brasil S.A.?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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