AtivaCNPJ 28.195.667/0001-06MATRIZ · Sao Paulo/SP

BANCO ABC BRASIL S.A.

Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 23 sócios · capital social R$ 6.012.662.261,47 · fundada em 1983.

Capital social acima de 90% das empresas do CNAE 6422100 em SP. Fonte: Receita Federal.

A Banco Abc Brasil S.A. (CNPJ 28.195.667/0001-06) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 6.012.662.261,47. Tem 23 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

23 sócios

Histórico e porteForte

42 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Abc Brasil S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: BANCO ABC BRASIL S.A.
CNPJ (matriz): 28.195.667/0001-06
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Aberta
Porte: Demais
Capital social: R$ 6.012.662.261,47
Abertura: 30/12/1983
Atividade principal (CNAE): 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Cidade Jardim, 803, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial

Contratos públicos

PNCP

contrato público

órgão contratante

2025

período

Quais contratos, em quais órgãos, com valores e objeto. A lista completa fica no Dossiê.Ver no Dossiê

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Adriana Fernandes Peres	Diretor	*.003.304-	22/08/2022
Alexandre Yoshiaki Sinzato	Diretor	*.009.153-	29/06/2011
Antonio Jose Nicolini	Diretor	*.009.908-	29/06/2011
Carlos Augusto Del Monaco de Paula Santos e Silva	Diretor	*.005.731-	08/04/2019
Daniel Credidio Brandao Barbosa de Oliveira	Diretor	*.007.945-	07/11/2016
Edgard de Souza Toledo Neto	Diretor	*.003.728-	08/04/2019
Eduardo Pinus	Diretor	*.005.184-	17/01/2025
Eduardo Sperl	Diretor	*.008.676-	17/01/2025
Everthon Novaes Vieira	Diretor	*.009.404-	29/09/2020
Fabio Henrique Leandro Sartori	Diretor	*.001.405-	30/05/2025
Felipe Sene Tamburus	Diretor	*.003.898-	27/08/2019
Frederic Jun Hokumura Stols	Diretor	*.007.862-	17/11/2023
Guilherme dos Santos Ghilardi	Diretor	*.003.138-	30/05/2025
Izabel Cristina Branco	Diretor	*.004.681-	17/11/2023
Jose Alves Babinska	Diretor	*.004.145-	12/12/2025
Leopoldo Martinez Cruz	Diretor	*.000.640-	03/07/2023
Marcos Chadalakian	Diretor	*.008.954-	12/01/2023
Rafael Ferreira Garrote Paiva	Diretor	*.008.379-	21/02/2024
Ricardo Miguel de Moura	Diretor	*.007.924-	25/08/2021
Rodrigo Andreos Cordeiro	Diretor	*.007.543-	13/09/2019
Rodrigo Montemor	Diretor	*.007.241-	20/04/2017
Sergio Lulia Jacob	Presidente	*.001.784-	09/09/1997
Sergio Ricardo Borejo	Diretor	*.008.712-	09/11/2007

Estabelecimentos (17 filiais)

CNPJ	Situação	Local
28.195.667/0002-97	Baixada	Sao Paulo/SP
28.195.667/0003-78	Baixada	Florianopolis/SC
28.195.667/0004-59	Ativa	Campinas/SP
28.195.667/0005-30	Baixada	Ribeirao Preto/SP
28.195.667/0006-10	Ativa	Rio de Janeiro/RJ
28.195.667/0007-00	Baixada	Belo Horizonte/MG
28.195.667/0008-82	Ativa	Exterior/EX
28.195.667/0009-63	Baixada	Sao Paulo/SP
28.195.667/0010-05	Ativa	Belo Horizonte/MG
28.195.667/0011-88	Ativa	Curitiba/PR
28.195.667/0012-69	Ativa	Ribeirao Preto/SP
28.195.667/0013-40	Ativa	Goiania/GO
28.195.667/0014-20	Ativa	Blumenau/SC
28.195.667/0015-01	Ativa	Recife/PE
28.195.667/0016-92	Ativa	Porto Alegre/RS
28.195.667/0017-73	Ativa	Cuiaba/MT
28.195.667/0018-54	Ativa	Guarulhos/SP

Perguntas frequentes

A empresa Banco Abc Brasil S.A. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Abc Brasil S.A. (CNPJ 28.195.667/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/12/1983.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Abc Brasil S.A.?

O CNPJ da matriz é 28.195.667/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.

Quem são os sócios da Banco Abc Brasil S.A.?

O quadro societário público registra 23 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Banco Abc Brasil S.A.?

O capital social declarado da Banco Abc Brasil S.A. é de R$ 6.012.662.261,47, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Banco Abc Brasil S.A.?

A matriz da Banco Abc Brasil S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Banco Abc Brasil S.A. tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Banco Abc Brasil S.A. possui 17 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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