Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
BANCO VOTORANTIM S.A.
AtivaMatriz · São Paulo/SP59.588.111/0001-03Aberta em 30/09/1988
Sociedade Anônima Fechada
natureza jurídica
R$ 8,5 bi
capital social
38 anos
de atividade
112 filiais
além da matriz
1 contrato público
com 1 órgão
- Atividade principal
- 6422100 Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial
- Estrutura societária
- 24 sócios
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 24 sócios · capital social R$ 8.480.372.195,25 · fundada em 1988.
Capital social acima de 90% das empresas do CNAE 6422100 em SP.
Banco Votorantim S.A., CNPJ 59.588.111/0001-03, no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial, em São Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 30/09/1988. Tem 24 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
24 pessoas registradas na Receita Federal.
Alberto Wagner Teixeira Campos
***.009.521-**
Diretor
desde 05/08/2021
Alexandre Luiz Zimath
***.007.275-**
Diretor
desde 17/02/2021
Ana Paula Antunes Tarcia
***.000.844-**
Diretor
desde 05/12/2019
Antonio Mauricio Maurano
***.000.228-**
Conselheiro de Administração
desde 11/06/2015
Carlos Renato Bonetti
***.001.982-**
Diretor
desde 11/11/2022
Felipe Guimaraes Geissler Prince
***.003.458-**
Conselheiro de Administração
desde 28/07/2023
Francisco Augusto Lassalvia
***.003.559-**
Conselheiro de Administração
desde 17/08/2023
Gustavo Henrique Santos de Sousa
***.008.313-**
Presidente
desde 28/04/2025
Henrique Schmalz Franco
***.004.447-**
Diretor
desde 30/06/2026
Sem outras ativas
Henrique Seije Ivamotto Passos Nogueira
***.007.639-**
Diretor
desde 10/07/2025
Ver os outros 14
Jairo Sampaio Saddi
***.006.646-**
Conselheiro de Administração
desde 18/04/2018
Jamil Ganan Aley Junior
***.009.261-**
Diretor
desde 10/07/2025
Joao Henrique Batista de Souza Schmidt
***.000.324-**
Conselheiro de Administração
desde 11/06/2021
Marcella Rigamonti Urada Coimbra
***.004.970-**
Diretor
desde 22/03/2022
Marcos Emerzian Poladian
***.000.123-**
Diretor
desde 28/04/2025
Marcos Oliveira Garcia
***.000.601-**
Diretor
desde 10/07/2025
Mauro Ribeiro Neto
***.000.020-**
Conselheiro de Administração
desde 12/08/2022
Odilon Pinheiro de Almeida Junior
***.006.458-**
Conselheiro de Administração
desde 30/11/2023
Sem outras ativas
Paulo Rogerio Caffarelli
***.008.872-**
Conselheiro de Administração
desde 15/08/2016
Roberto Goncalves Jabali
***.004.082-**
Diretor
desde 28/01/2021
Rogerio Monori
***.000.430-**
Diretor
desde 10/06/2020
Ronaldo Medrado Helpe
***.006.420-**
Diretor
desde 30/11/2020
Tarciana Paula Gomes Medeiros
***.001.287-**
Conselheiro de Administração
desde 28/07/2023
Walter Batlouni Junior
***.002.319-**
Diretor
desde 11/11/2022
Sem outras ativas
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
Atividade principal
6422100 Bancos Múltiplos, Com Carteira ComercialSetor público
Contratos públicos
1 contrato público com 1 órgão contratante em 2025.
1
contrato público
1
órgão contratante
2025
período
Quais contratos, com quais órgãos, valores e objeto: a lista completa fica no dossiê.
Ver no dossiêCadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- BANCO VOTORANTIM S.A.
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 59.588.111/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.480.372.195,25
- Abertura
- 30/09/1988 · 38 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · São Paulo/SP · 112 filiais
- Endereço
- das Nacoes Unidas, 14171, Vila Gertrudes, São Paulo/SP · CEP 04794-000
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Banco Votorantim S.A.. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
3 pontos de atenção encontrados neste CNPJ em bases oficiais. Quais são, de qual órgão, desde quando e o valor estão no dossiê.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
40 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
9 das 40 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Banco Votorantim S.A.
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Banco Votorantim S.A. está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 24
- Empresas ligadas ativas
- 40
9 das 40 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Banco do Brasil Sa
- Banco Bradesco S.A.
- Votorantim S.A.
- Banco Bv S.A.
- Brasilprev Seguros e Previdencia S/A
- Votorantim Financas S/A
- Banco Original S/A
- Acesso Solucoes de Pagamento S.A. Institucao de Pagamento
- Bv Empreendimentos e Participacoes S.A.
- Bvia Negocios e Participacoes S.A.
- Senador Dantas Empreendimento Imobiliario Spe S.A.
- Bvep Vila Parque Empreendimento Imobiliario Spe Ltda.
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Banco Votorantim S.A.
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (112 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 59.588.111/0002-94 | Baixada | Rio de Janeiro/RJ |
| 59.588.111/0003-75 | Baixada | Porto Alegre/RS |
| 59.588.111/0004-56 | Ativa | Exterior/EX |
| 59.588.111/0005-37 | Baixada | Campinas/SP |
| 59.588.111/0006-18 | Baixada | Curitiba/PR |
| 59.588.111/0007-07 | Baixada | Ribeirao Preto/SP |
| 59.588.111/0008-80 | Baixada | Belo Horizonte/MG |
| 59.588.111/0009-60 | Baixada | Joinville/SC |
| 59.588.111/0010-02 | Baixada | Caxias do Sul/RS |
| 59.588.111/0011-85 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 59.588.111/0012-66 | Baixada | Goiania/GO |
| 59.588.111/0013-47 | Baixada | Sao Bernardo do Campo/SP |
| 59.588.111/0014-28 | Baixada | Sao Jose dos Campos/SP |
| 59.588.111/0015-09 | Baixada | Barueri/SP |
| 59.588.111/0016-90 | Baixada | Rio de Janeiro/RJ |
| 59.588.111/0017-70 | Baixada | Guarulhos/SP |
| 59.588.111/0018-51 | Baixada | Vitoria/ES |
| 59.588.111/0019-32 | Baixada | Juiz de Fora/MG |
| 59.588.111/0020-76 | Baixada | Contagem/MG |
| 59.588.111/0021-57 | Baixada | Sao Paulo/SP |
Sobre a Banco Votorantim S.A.
Perguntas frequentes
A empresa Banco Votorantim S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Votorantim S.A. (CNPJ 59.588.111/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/09/1988.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Votorantim S.A.?
O CNPJ da matriz é 59.588.111/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Votorantim S.A.?
O quadro societário público registra 24 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Votorantim S.A.?
O capital social declarado da Banco Votorantim S.A. é de R$ 8.480.372.195,25, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Votorantim S.A.?
A matriz da Banco Votorantim S.A. está localizada em São Paulo/SP, no bairro Vila Gertrudes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Votorantim S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Votorantim S.A. possui 112 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Banco Votorantim S.A.?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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