AtivaCNPJ 59.588.111/0001-03MATRIZ · Sao Paulo/SP

BANCO VOTORANTIM S.A.

Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 23 sócios · capital social R$ 8.480.372.195,25 · fundada em 1988.

Capital social acima de 90% das empresas do CNAE 6422100 em SP. Fonte: Receita Federal.

Banco Votorantim S.A., CNPJ 59.588.111/0001-03, no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 30/09/1988. Tem 23 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Altopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco alto

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

23 sócios

Histórico e porteForte

37 anos de atividade · capital expressivo

3 sinais públicos encontrados

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Votorantim S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

23 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: BANCO VOTORANTIM S.A.
CNPJ (matriz): 59.588.111/0001-03
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada
Porte: Demais
Capital social: R$ 8.480.372.195,25
Abertura: 30/09/1988
Atividade principal (CNAE): 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: das Nacoes Unidas, 14171, Vila Gertrudes, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial

Contratos públicos

PNCP

contrato público

órgão contratante

2025

período

Quais contratos, em quais órgãos, com valores e objeto. A lista completa fica no Dossiê.Ver no Dossiê

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Alberto Wagner Teixeira Campos	Diretor	*.009.521-	05/08/2021
Alexandre Luiz Zimath	Diretor	*.007.275-	17/02/2021
Ana Paula Antunes Tarcia	Diretor	*.000.844-	05/12/2019
Antonio Mauricio Maurano	Conselheiro de Administração	*.000.228-	11/06/2015
Carlos Renato Bonetti	Diretor	*.001.982-	11/11/2022
Felipe Guimaraes Geissler Prince	Conselheiro de Administração	*.003.458-	28/07/2023
Francisco Augusto Lassalvia	Conselheiro de Administração	*.003.559-	17/08/2023
Gustavo Henrique Santos de Sousa	Presidente	*.008.313-	28/04/2025
Henrique Seije Ivamotto Passos Nogueira	Diretor	*.007.639-	10/07/2025
Jairo Sampaio Saddi	Conselheiro de Administração	*.006.646-	18/04/2018
Jamil Ganan Aley Junior	Diretor	*.009.261-	10/07/2025
Joao Henrique Batista de Souza Schmidt	Conselheiro de Administração	*.000.324-	11/06/2021
Marcella Rigamonti Urada Coimbra	Diretor	*.004.970-	22/03/2022
Marcos Emerzian Poladian	Diretor	*.000.123-	28/04/2025
Marcos Oliveira Garcia	Diretor	*.000.601-	10/07/2025
Mauro Ribeiro Neto	Conselheiro de Administração	*.000.020-	12/08/2022
Odilon Pinheiro de Almeida Junior	Conselheiro de Administração	*.006.458-	30/11/2023
Paulo Rogerio Caffarelli	Conselheiro de Administração	*.008.872-	15/08/2016
Roberto Goncalves Jabali	Diretor	*.004.082-	28/01/2021
Rogerio Monori	Diretor	*.000.430-	10/06/2020
Ronaldo Medrado Helpe	Diretor	*.006.420-	30/11/2020
Tarciana Paula Gomes Medeiros	Conselheiro de Administração	*.001.287-	28/07/2023
Walter Batlouni Junior	Diretor	*.002.319-	11/11/2022

Estabelecimentos (112 filiais)

CNPJ	Situação	Local
59.588.111/0002-94	Baixada	Rio de Janeiro/RJ
59.588.111/0003-75	Baixada	Porto Alegre/RS
59.588.111/0004-56	Ativa	Exterior/EX
59.588.111/0005-37	Baixada	Campinas/SP
59.588.111/0006-18	Baixada	Curitiba/PR
59.588.111/0007-07	Baixada	Ribeirao Preto/SP
59.588.111/0008-80	Baixada	Belo Horizonte/MG
59.588.111/0009-60	Baixada	Joinville/SC
59.588.111/0010-02	Baixada	Caxias do Sul/RS
59.588.111/0011-85	Baixada	Sao Paulo/SP
59.588.111/0012-66	Baixada	Goiania/GO
59.588.111/0013-47	Baixada	Sao Bernardo do Campo/SP
59.588.111/0014-28	Baixada	Sao Jose dos Campos/SP
59.588.111/0015-09	Baixada	Barueri/SP
59.588.111/0016-90	Baixada	Rio de Janeiro/RJ
59.588.111/0017-70	Baixada	Guarulhos/SP
59.588.111/0018-51	Baixada	Vitoria/ES
59.588.111/0019-32	Baixada	Juiz de Fora/MG
59.588.111/0020-76	Baixada	Contagem/MG
59.588.111/0021-57	Baixada	Sao Paulo/SP

Perguntas frequentes

A empresa Banco Votorantim S.A. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Votorantim S.A. (CNPJ 59.588.111/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/09/1988.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Votorantim S.A.?

O CNPJ da matriz é 59.588.111/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.

Quem são os sócios da Banco Votorantim S.A.?

O quadro societário público registra 23 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Banco Votorantim S.A.?

O capital social declarado da Banco Votorantim S.A. é de R$ 8.480.372.195,25, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Banco Votorantim S.A.?

A matriz da Banco Votorantim S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Gertrudes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Banco Votorantim S.A. tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Banco Votorantim S.A. possui 112 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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