AtivaCNPJ 62.232.889/0001-90MATRIZ · Sao Paulo/SP

BANCO DAYCOVAL S.A.

Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 24 sócios · capital social R$ 6.907.259.798,92 · fundada em 1968.

Banco Daycoval S.A. está ativa e no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 62.232.889/0001-90. Porte: demais. Tem 24 sócios registrados no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Banco Daycoval S.A..

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Daycoval S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

24 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ (matriz): 62.232.889/0001-90
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Aberta
Porte: Demais
Capital social: R$ 6.907.259.798,92
Abertura: 19/11/1968
Atividade principal (CNAE): 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Paulista, 1793, Bela Vista, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial

Contratos públicos

PNCP

Banco Daycoval S.A. consta como fornecedora em 31 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 26 órgão(s) contratante(s), entre 03/05/2024 e 02/06/2026.

São José dos Campos/SP
Credenciamento de instituições financeiras para proceder a concessão de empréstimo pessoal, com consignação em folha de…
3 contratos
Itajubá/MG
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, C…
2 contratos
Cachoeirinha/RS
CREDENCIAR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS OU PRIVADAS COM AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL PARA FUNCIONAMENTO NA FORMA DE…
2 contratos
Macaé/RJ
Prestação de serviços de concessão de empréstimo pessoal, compra de dívida dos Servidores Públicos Municipais Estatutári…
1 contrato
Santa Cruz do Sul/RS
Contratação de instituição financeira para a concessão de empréstimos consignados aos servidores municipais
1 contrato
Nova Serrana/MG
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO DO CENTRAL DO BRASIL, INTERESSADAS NA CONC…
1 contrato
Sapucaia do Sul/RS
Chamamento Público para o credenciamento, junto ao Município de Sapucaia do Sul - incluindo a Prefeitura Municipal e o F…
1 contrato
Recife/PE
Prestação de serviços de concessão de crédito pessoal e demais hipóteses de consignações facultativas em folha de pagame…
1 contrato
São Sebastião/SP
CREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS OU BANCARIAS PARA OFERECER PRESTACAO DE SERVICOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGA…
1 contrato
Santa Maria/RS
CREDENCIAMENTO
1 contrato
Montes Claros/MG
CONTRATACAO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL INTERESSADAS EM PROCEDER A…
1 contrato
Mogi das Cruzes/SP
Concessão de empréstimos consignados ao servidores - Credenciamento Banco Daycoval
1 contrato

Valores, órgãos e o objeto de cada contrato — com a trilha completa — no Dossiê.Ver contratos no Dossiê

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Adely Dayan Hamoui	Diretor	*.000.066-	22/10/2025
Albert Rouben	Diretor	*.003.424-	19/01/2011
Alexandre Rhein	Diretor	*.000.146-	06/02/2014
Alexandre Teixeira	Diretor	*.007.480-	30/09/2013
Anilson Fieker Pedrozo	Diretor	*.009.671-	22/10/2025
Carlos Moche Dayan	Diretor	*.007.146-	29/10/1999
Claudinei Aparecido Pedro	Diretor	*.000.616-	12/07/2018
Eduardo Campos Raymundo	Diretor	*.008.894-	06/10/2017
Elie Jacques Mizrahi	Diretor	*.005.328-	12/07/2018
Erick Warner de Carvalho	Diretor	*.006.465-	09/08/2019
Flavia Motta Correa e Fernandes	Diretor	*.000.008-	22/10/2025
Gad Disi	Diretor	*.009.372-	22/10/2025
Gilson Fernandes Ribeiro	Diretor	*.009.195-	26/01/2023
Joao de Carvalho Costa Junior	Diretor	*.002.816-	22/10/2025
Luiz Alexandre Cadorin	Diretor	*.002.820-	22/10/2025
Maria Beatriz de Andrade Marques Macedo	Diretor	*.005.732-	04/02/2022
Maria Regina Rodrigues Maciel Nogueira	Diretor	*.000.839-	22/07/2008
Morris Dayan	Diretor	*.001.315-	29/10/1999
Nilo Cavarzan	Diretor	*.000.880-	19/01/2011
Paulo Augusto Luz Ferreira Saba	Diretor	*.009.946-	06/10/2017
Renato Otranto	Diretor	*.006.259-	22/10/2025
Salim Dayan	Diretor	*.001.745-	29/10/1999
Saul Rodriguez Fernandez	Diretor	*.009.399-	22/10/2025
Sergio Tachian Abrosio	Diretor	*.009.481-	22/10/2025

Perguntas frequentes

A empresa Banco Daycoval S.A. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Daycoval S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/11/1968.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Daycoval S.A.?

O CNPJ da matriz é 62.232.889/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.

Quem são os sócios da Banco Daycoval S.A.?

O quadro societário público registra 24 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Banco Daycoval S.A.?

O capital social declarado da Banco Daycoval S.A. é de R$ 6.907.259.798,92, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Banco Daycoval S.A.?

A matriz da Banco Daycoval S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Banco Daycoval S.A. tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Banco Daycoval S.A. possui 122 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

Explore

Dossiê completo da Banco Daycoval S.A.: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão