BANCO DAYCOVAL S.A.
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 24 sócios · capital social R$ 6.907.259.798,92 · fundada em 1968.
Capital social acima de 90% das empresas do CNAE 6422100 em SP. Fonte: Receita Federal.
Banco Daycoval S.A. está ativa e no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 62.232.889/0001-90. Porte: demais. Tem 24 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
24 sócios
57 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Banco Daycoval S.A..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Daycoval S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- CNPJ (matriz)
- 62.232.889/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Aberta
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.907.259.798,92
- Abertura
- 19/11/1968
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 1793, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Contratos públicos
PNCPSócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adely Dayan Hamoui | Diretor | ***.000.066-** | 22/10/2025 |
| Albert Rouben | Diretor | ***.003.424-** | 19/01/2011 |
| Alexandre Rhein | Diretor | ***.000.146-** | 06/02/2014 |
| Alexandre Teixeira | Diretor | ***.007.480-** | 30/09/2013 |
| Anilson Fieker Pedrozo | Diretor | ***.009.671-** | 22/10/2025 |
| Carlos Moche Dayan | Diretor | ***.007.146-** | 29/10/1999 |
| Claudinei Aparecido Pedro | Diretor | ***.000.616-** | 12/07/2018 |
| Eduardo Campos Raymundo | Diretor | ***.008.894-** | 06/10/2017 |
| Elie Jacques Mizrahi | Diretor | ***.005.328-** | 12/07/2018 |
| Erick Warner de Carvalho | Diretor | ***.006.465-** | 09/08/2019 |
| Flavia Motta Correa e Fernandes | Diretor | ***.000.008-** | 22/10/2025 |
| Gad Disi | Diretor | ***.009.372-** | 22/10/2025 |
| Gilson Fernandes Ribeiro | Diretor | ***.009.195-** | 26/01/2023 |
| Joao de Carvalho Costa Junior | Diretor | ***.002.816-** | 22/10/2025 |
| Luiz Alexandre Cadorin | Diretor | ***.002.820-** | 22/10/2025 |
| Maria Beatriz de Andrade Marques Macedo | Diretor | ***.005.732-** | 04/02/2022 |
| Maria Regina Rodrigues Maciel Nogueira | Diretor | ***.000.839-** | 22/07/2008 |
| Morris Dayan | Diretor | ***.001.315-** | 29/10/1999 |
| Nilo Cavarzan | Diretor | ***.000.880-** | 19/01/2011 |
| Paulo Augusto Luz Ferreira Saba | Diretor | ***.009.946-** | 06/10/2017 |
| Renato Otranto | Diretor | ***.006.259-** | 22/10/2025 |
| Salim Dayan | Diretor | ***.001.745-** | 29/10/1999 |
| Saul Rodriguez Fernandez | Diretor | ***.009.399-** | 22/10/2025 |
| Sergio Tachian Abrosio | Diretor | ***.009.481-** | 22/10/2025 |
Estabelecimentos (122 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 62.232.889/0002-70 | Ativa | Sao Paulo/SP |
| 62.232.889/0003-51 | Ativa | Campinas/SP |
| 62.232.889/0004-32 | Ativa | Sao Paulo/SP |
| 62.232.889/0005-13 | Ativa | Sao Bernardo do Campo/SP |
| 62.232.889/0006-02 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 62.232.889/0007-85 | Ativa | Belo Horizonte/MG |
| 62.232.889/0008-66 | Ativa | Salvador/BA |
| 62.232.889/0009-47 | Ativa | Ribeirao Preto/SP |
| 62.232.889/0010-80 | Ativa | Rio de Janeiro/RJ |
| 62.232.889/0011-61 | Ativa | Curitiba/PR |
| 62.232.889/0012-42 | Ativa | Recife/PE |
| 62.232.889/0013-23 | Ativa | Porto Alegre/RS |
| 62.232.889/0014-04 | Ativa | Londrina/PR |
| 62.232.889/0015-95 | Ativa | Manaus/AM |
| 62.232.889/0016-76 | Ativa | Fortaleza/CE |
| 62.232.889/0017-57 | Ativa | Florianopolis/SC |
| 62.232.889/0018-38 | Ativa | Barueri/SP |
| 62.232.889/0019-19 | Ativa | Caxias do Sul/RS |
| 62.232.889/0020-52 | Ativa | Maceio/AL |
| 62.232.889/0021-33 | Ativa | Brasilia/DF |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Daycoval S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Daycoval S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/11/1968.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Daycoval S.A.?
O CNPJ da matriz é 62.232.889/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Daycoval S.A.?
O quadro societário público registra 24 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Daycoval S.A.?
O capital social declarado da Banco Daycoval S.A. é de R$ 6.907.259.798,92, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Daycoval S.A.?
A matriz da Banco Daycoval S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Daycoval S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Daycoval S.A. possui 122 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Empresas relacionadas
Explore
5 investigações grátis · sem cartão