BANCO CATERPILLAR S.A.
Bancos Múltiplos, Sem Carteira Comercial · CNAE 6431000 · 7 sócios · capital social R$ 638.717.951,00 · fundada em 1998.
Banco Caterpillar S.A., CNPJ 02.658.435/0001-53, no ramo de bancos múltiplos, sem carteira comercial, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 06/04/1998. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO CATERPILLAR S.A.
- CNPJ (matriz)
- 02.658.435/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 638.717.951,00
- Abertura
- 06/04/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 6431000 · Bancos múltiplos, sem carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Nacoes Unidas, 14171, Vila Gertrudes, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Paula Ribeiro Marchione | Diretor | ***.004.501-** | 14/08/2019 |
| Beatriz Hansen Rodrigues Prado | Diretor | ***.005.452-** | 22/11/2024 |
| Diogo Figueredo da Silva | Diretor | ***.004.699-** | 23/03/2026 |
| Fabio Gandolfo Severino | Presidente | ***.003.588-** | 05/01/2022 |
| Jaderson Chervinski | Diretor | ***.000.002-** | 23/03/2026 |
| Katia Sylvestre Kiss Andreotti | Diretor | ***.002.959-** | 19/08/2022 |
| Sanderley Vieira de Souza | Diretor | ***.007.766-** | 14/08/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Caterpillar S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Caterpillar S.A. (CNPJ 02.658.435/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/04/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Caterpillar S.A.?
O CNPJ da matriz é 02.658.435/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 6431000) é Bancos múltiplos, sem carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Caterpillar S.A.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Caterpillar S.A.?
O capital social declarado da Banco Caterpillar S.A. é de R$ 638.717.951,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Caterpillar S.A.?
A matriz da Banco Caterpillar S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Gertrudes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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