ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Bancos Múltiplos, Sem Carteira Comercial · CNAE 6431000 · 62 sócios · capital social R$ 124.063.060.190,00 · fundada em 1965.
Itau Unibanco Holding S.A., CNPJ 60.872.504/0001-23, no ramo de bancos múltiplos, sem carteira comercial, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 31/12/1965. Tem 62 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
62 sócios
60 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Itau Unibanco Holding S.A..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itau Unibanco Holding S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
- CNPJ (matriz)
- 60.872.504/0001-23
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Aberta
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 124.063.060.190,00
- Abertura
- 31/12/1965
- Atividade principal (CNAE)
- 6431000 · Bancos múltiplos, sem carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Parque Jabaquara, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriano Cabral Volpini | Diretor | ***.005.725-** | 05/03/2015 |
| Albano Manoel Almeida | Diretor | ***.000.524-** | 15/12/2025 |
| Alfredo Egydio Setubal | Conselheiro de Administração | ***.004.142-** | 01/07/2022 |
| Alvaro Felipe Rizzi Rodrigues | Diretor | ***.006.440-** | 06/05/2015 |
| Ana Lucia de Mattos Barretto Villela | Conselheiro de Administração | ***.005.308-** | 01/07/2022 |
| Andre Balestrin Cestare | Diretor | ***.006.346-** | 05/12/2017 |
| Andre Luis Teixeira Rodrigues | Diretor | ***.009.144-** | 18/05/2021 |
| Andre Mauricio Geraldes Martins | Diretor | ***.005.409-** | 02/08/2024 |
| Candido Botelho Bracher | Conselheiro de Administração | ***.006.901-** | 01/07/2022 |
| Carlos Fernando Rossi Constantini | Diretor | ***.009.458-** | 18/05/2021 |
| Carlos Orestes Vanzo | Diretor | ***.002.309-** | 19/06/2023 |
| Cesar Nivaldo Gon | Conselheiro de Administração | ***.009.745-** | 01/07/2022 |
| Cristiano Guimaraes Duarte | Diretor | ***.003.117-** | 26/03/2024 |
| Daniel Menezes Santana | Diretor | ***.007.524-** | 14/07/2025 |
| Daniel Sposito Pastore | Diretor | ***.004.842-** | 12/01/2021 |
| Daniela Pereira Bottai | Diretor | ***.004.072-** | 26/10/2023 |
| Emerson Macedo Bortoloto | Diretor | ***.001.307-** | 25/10/2011 |
| Eric Andre Altafim | Diretor | ***.003.837-** | 21/10/2022 |
| Fabio Colletti Barbosa | Conselheiro de Administração | ***.007.332-** | 01/07/2022 |
| Fabricio Bloisi Rocha | Conselheiro de Administração | ***.006.798-** | 17/06/2024 |
| Felipe Piccoli Aversa | Diretor | ***.003.235-** | 11/04/2025 |
| Felipe Xavier Minhoto Tambelini | Diretor | ***.002.714-** | 14/07/2025 |
| Flavio Augusto Aguiar de Souza | Diretor | ***.004.381-** | 18/05/2021 |
| Flavio Ribeiro Iglesias | Diretor | ***.001.111-** | 15/12/2025 |
| Gabriel Amado de Moura | Diretor | ***.006.483-** | 27/11/2024 |
| Guilherme Barros Leite de Albuquerque Maranhao | Diretor | ***.001.058-** | 02/08/2024 |
| Gustavo Lopes Rodrigues | Diretor | ***.007.388-** | 17/09/2024 |
| Joao Moreira Salles | Conselheiro de Administração | ***.005.200-** | 01/07/2022 |
| Jose Geraldo Franco Ortiz Junior | Diretor | ***.002.705-** | 18/05/2021 |
| Jose Virgilio Vita Neto | Diretor | ***.004.036-** | 06/05/2015 |
| Lineu Carlos Ferraz de Andrade | Diretor | ***.002.607-** | 21/10/2022 |
| Luciana Nicola | Diretor | ***.000.499-** | 25/04/2022 |
| Luis Eduardo Gross Siqueira Cunha | Diretor | ***.007.803-** | 14/07/2025 |
| Maira Blini de Carvalho | Diretor | ***.009.088-** | 22/03/2023 |
| Marcia Kinsch de Lima | Diretor | ***.000.383-** | 02/08/2024 |
| Marcos Marinho Lutz | Conselheiro de Administração | ***.002.741-** | 07/07/2025 |
| Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana | Conselheiro de Administração | ***.002.216-** | 01/07/2022 |
| Mario Newton Nazareth Miguel | Diretor | ***.007.562-** | 21/10/2022 |
| Matias Granata | Diretor | ***.007.245-** | 18/05/2021 |
| Mayara Arci Rezeck | Diretor | ***.004.339-** | 04/06/2025 |
| Michele Maria Vita | Diretor | ***.008.354-** | 27/11/2024 |
| Milton Maluhy Filho | Presidente | ***.000.264-** | 21/01/2019 |
| Paulo Antunes Veras | Conselheiro de Administração | ***.009.841-** | 17/06/2024 |
| Paulo Sergio Miron | Diretor | ***.004.442-** | 08/10/2015 |
| Pedro Henrique Moreira Ribeiro | Diretor | ***.009.081-** | 02/08/2024 |
| Pedro Luiz Bodin de Moraes | Conselheiro de Administração | ***.003.468-** | 01/07/2022 |
| Pedro Moreira Salles | Conselheiro de Administração | ***.002.225-** | 01/07/2022 |
| Pedro Paulo Giubbina Lorenzini | Diretor | ***.005.945-** | 18/05/2021 |
| Rafael Vietti da Fonseca | Diretor | ***.009.493-** | 02/08/2024 |
| Renato Barbosa do Nascimento | Diretor | ***.003.735-** | 05/12/2017 |
Estabelecimentos (96 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 60.872.504/0002-04 | Baixada | Fortaleza/CE |
| 60.872.504/0003-95 | Baixada | Aparecida/SP |
| 60.872.504/0004-76 | Baixada | Belem/PA |
| 60.872.504/0005-57 | Baixada | Brasilia/DF |
| 60.872.504/0006-38 | Ativa | Exterior/EX |
| 60.872.504/0007-19 | Baixada | Pelotas/RS |
| 60.872.504/0008-08 | Baixada | Porto Alegre/RS |
| 60.872.504/0009-80 | Ativa | Porto Alegre/RS |
| 60.872.504/0010-14 | Ativa | Curitiba/PR |
| 60.872.504/0011-03 | Baixada | Recife/PE |
| 60.872.504/0012-86 | Baixada | Novo Hamburgo/RS |
| 60.872.504/0013-67 | Baixada | Rio de Janeiro/RJ |
| 60.872.504/0014-48 | Baixada | Rio de Janeiro/RJ |
| 60.872.504/0015-29 | Ativa | Guarapuava/PR |
| 60.872.504/0016-00 | Baixada | Rio de Janeiro/RJ |
| 60.872.504/0017-90 | Ativa | Campinas/SP |
| 60.872.504/0018-71 | Baixada | Rio de Janeiro/RJ |
| 60.872.504/0019-52 | Baixada | Santo Andre/SP |
| 60.872.504/0020-96 | Baixada | Santos/SP |
| 60.872.504/0021-77 | Baixada | Sao Bernardo do Campo/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Itau Unibanco Holding S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itau Unibanco Holding S.A. (CNPJ 60.872.504/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/12/1965.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itau Unibanco Holding S.A.?
O CNPJ da matriz é 60.872.504/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 6431000) é Bancos múltiplos, sem carteira comercial.
Quem são os sócios da Itau Unibanco Holding S.A.?
O quadro societário público registra 62 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itau Unibanco Holding S.A.?
O capital social declarado da Itau Unibanco Holding S.A. é de R$ 124.063.060.190,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itau Unibanco Holding S.A.?
A matriz da Itau Unibanco Holding S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Parque Jabaquara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Itau Unibanco Holding S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Itau Unibanco Holding S.A. possui 96 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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