AtivaCNPJ 59.109.165/0001-49MATRIZ · Sao Paulo/SP

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Bancos Múltiplos, Sem Carteira Comercial · CNAE 6431000 · 4 sócios · capital social R$ 3.948.970.525,64 · fundada em 1966.

Banco Volkswagen S.A., CNPJ 59.109.165/0001-49, no ramo de bancos múltiplos, sem carteira comercial, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 23/08/1966. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

4 sócios

Histórico e porteForte

59 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Banco Volkswagen S.A..

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Volkswagen S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

4 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
CNPJ (matriz): 59.109.165/0001-49
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada
Porte: Demais
Capital social: R$ 3.948.970.525,64
Abertura: 23/08/1966
Atividade principal (CNAE): 6431000 · Bancos múltiplos, sem carteira comercial
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Volkswagen, 291, Jabaquara, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6431000 · Bancos múltiplos, sem carteira comercial

Atividades secundárias (1)

Além da atividade principal, BANCO VOLKSWAGEN S.A. também exerce Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras.

6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Luis Fabiano Alves Penteado	Diretor	*.009.857-	10/09/2021
Marcel Emile Fickers	Diretor	*.000.292-	26/11/2024
Murilo Azevedo Bruno	Administrador	*.007.970-	02/07/2024
Rodrigo Otavio Rocha Capuruco	Presidente	*.009.508-	22/03/2019

Estabelecimentos (18 filiais)

CNPJ	Situação	Local
59.109.165/0002-20	Baixada	Sao Paulo/SP
59.109.165/0003-00	Baixada	Bauru/SP
59.109.165/0004-91	Baixada	Porto Alegre/RS
59.109.165/0005-72	Baixada	Rio de Janeiro/RJ
59.109.165/0006-53	Baixada	Brasilia/DF
59.109.165/0007-34	Baixada	Recife/PE
59.109.165/0008-15	Baixada	Taubate/SP
59.109.165/0009-04	Baixada	Belo Horizonte/MG
59.109.165/0010-30	Baixada	Curitiba/PR
59.109.165/0011-10	Baixada	Sao Paulo/SP
59.109.165/0012-00	Baixada	Curitiba/PR
59.109.165/0013-82	Baixada	Sao Bernardo do Campo/SP
59.109.165/0014-63	Baixada	Vitoria/ES
59.109.165/0015-44	Baixada	Fortaleza/CE
59.109.165/0016-25	Baixada	Brasilia/DF
59.109.165/0017-06	Baixada	Porto Alegre/RS
59.109.165/0019-78	Baixada	Belo Horizonte/MG
59.109.165/0020-01	Baixada	Campinas/SP

Perguntas frequentes

A empresa Banco Volkswagen S.A. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Volkswagen S.A. (CNPJ 59.109.165/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/08/1966.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Volkswagen S.A.?

O CNPJ da matriz é 59.109.165/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 6431000) é Bancos múltiplos, sem carteira comercial.

Quem são os sócios da Banco Volkswagen S.A.?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Banco Volkswagen S.A.?

O capital social declarado da Banco Volkswagen S.A. é de R$ 3.948.970.525,64, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Banco Volkswagen S.A.?

A matriz da Banco Volkswagen S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jabaquara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Banco Volkswagen S.A. tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Banco Volkswagen S.A. possui 18 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

Empresas relacionadas

Mesmo ramo em Sao Paulo/SP

Explore

Dossiê completo da Banco Volkswagen S.A.: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão