Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
BANCO CSF S/A
AtivaMatriz · São Paulo/SP08.357.240/0001-50Aberta em 15/09/2006
Sociedade Anônima Fechada
natureza jurídica
R$ 2,2 bi
capital social
20 anos
de atividade
2 filiais
além da matriz
42 empresas ligadas
pelos 12 sócios
- Atividade principal
- 6431000 Bancos Múltiplos, Sem Carteira Comercial+ 1 atividade secundária
- Estrutura societária
- 12 sócios
Bancos Múltiplos, Sem Carteira Comercial · CNAE 6431000 · 12 sócios · capital social R$ 2.192.000.000,00 · fundada em 2006.
A Banco Csf S/A (CNPJ 08.357.240/0001-50) é uma empresa ativa em São Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.192.000.000,00. Tem 12 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
12 pessoas registradas na Receita Federal.
Andre Mauricio Geraldes Martins
***.005.409-**
Conselheiro de Administração
desde 04/11/2022
Carlos Alberto Auricchio Junior
***.005.948-**
Diretor
desde 04/11/2022
Catia Valeria de Paiva Porto
***.004.931-**
Conselheiro de Administração
desde 03/06/2022
Felipe Carneiro Goncalves Gomes
***.008.458-**
Diretor
desde 21/09/2023
Luiz Gustavo Vargas Souto
***.008.302-**
Diretor
desde 21/01/2021
Pablo Hector Lorenzo
***.002.180-**
Conselheiro de Administração
desde 24/10/2025
Paula Magalhaes Cardoso Neves
***.000.134-**
Conselheiro de Administração
desde 04/11/2022
Rafael Bandeira de Almeida
***.004.862-**
Diretor
desde 26/04/2023
Renata Fargetti Rizzo
***.008.226-**
Diretor
desde 18/08/2025
Rodrigo Andre Leiras Carneiro
***.002.279-**
Conselheiro de Administração
desde 04/11/2022
Ver os outros 2
Talita Franco Feliciano
***.008.620-**
Diretor
desde 01/08/2025
Vanessa Paulino de Souza
***.004.239-**
Diretor
desde 04/11/2022
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 1 secundária.
Atividade principal
6431000 Bancos Múltiplos, Sem Carteira ComercialAtividades secundárias (1)
Além da atividade principal, BANCO CSF S/A também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- BANCO CSF S/A
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 08.357.240/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.192.000.000,00
- Abertura
- 15/09/2006 · 20 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 6431000 · Bancos múltiplos, sem carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · São Paulo/SP · 2 filiais
- Endereço
- Dra Ruth Cardoso, 4777, Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo/SP · CEP 05477-903
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Banco Csf S/A. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
1 ponto de atenção encontrado neste CNPJ em bases oficiais. Quais são, de qual órgão, desde quando e o valor estão no dossiê.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
42 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
16 das 42 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Banco Csf S/A
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Banco Csf S/A está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 12
- Empresas ligadas ativas
- 42
16 das 42 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Itau Unibanco Holding S.A.
- Itau Unibanco S.A.
- Carrefour Holding Brasil S.A.
- Atacadao S.A.
- Wms Supermercados do Brasil Ltda.
- Carrefour Comercio e Industria Ltda
- Wmb Supermercados do Brasil Ltda.
- Porto Seguro S/A
- Bompreco Bahia Supermercados Ltda
- Bsf Holding S/A
- Luizacred S.A. Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento
- Financeira Itau Cbd S.A. - Credito, Financiamento e Investimento
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Banco Csf S/A
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (2 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 08.357.240/0002-30 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 08.357.240/0003-11 | Baixada | Sao Paulo/SP |
Sobre a Banco Csf S/A
Perguntas frequentes
A empresa Banco Csf S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Csf S/A (CNPJ 08.357.240/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/09/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Csf S/A?
O CNPJ da matriz é 08.357.240/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6431000) é Bancos múltiplos, sem carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Csf S/A?
O quadro societário público registra 12 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Csf S/A?
O capital social declarado da Banco Csf S/A é de R$ 2.192.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Csf S/A?
A matriz da Banco Csf S/A está localizada em São Paulo/SP, no bairro Jardim Universidade Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Csf S/A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Csf S/A possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Banco Csf S/A?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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