BANCO CSF S/A
Bancos Múltiplos, Sem Carteira Comercial · CNAE 6431000 · 13 sócios · capital social R$ 2.192.000.000,00 · fundada em 2006.
A Banco Csf S/A (CNPJ 08.357.240/0001-50) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.192.000.000,00. Tem 13 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Banco Csf S/A.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Csf S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO CSF S/A
- CNPJ (matriz)
- 08.357.240/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.192.000.000,00
- Abertura
- 15/09/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 6431000 · Bancos múltiplos, sem carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dra Ruth Cardoso, 4777, Jardim Universidade Pinheiros, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANCO CSF S/A também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Mauricio Geraldes Martins | Conselheiro de Administração | ***.005.409-** | 04/11/2022 |
| Carlos Alberto Auricchio Junior | Diretor | ***.005.948-** | 04/11/2022 |
| Catia Valeria de Paiva Porto | Conselheiro de Administração | ***.004.931-** | 03/06/2022 |
| Felipe Carneiro Goncalves Gomes | Diretor | ***.008.458-** | 21/09/2023 |
| Luiz Gustavo Vargas Souto | Diretor | ***.008.302-** | 21/01/2021 |
| Marco Aparecido de Oliveira | Conselheiro de Administração | ***.002.120-** | 04/11/2022 |
| Pablo Hector Lorenzo | Conselheiro de Administração | ***.002.180-** | 24/10/2025 |
| Paula Magalhaes Cardoso Neves | Conselheiro de Administração | ***.000.134-** | 04/11/2022 |
| Rafael Bandeira de Almeida | Diretor | ***.004.862-** | 26/04/2023 |
| Renata Fargetti Rizzo | Diretor | ***.008.226-** | 18/08/2025 |
| Rodrigo Andre Leiras Carneiro | Conselheiro de Administração | ***.002.279-** | 04/11/2022 |
| Talita Franco Feliciano | Diretor | ***.008.620-** | 01/08/2025 |
| Vanessa Paulino de Souza | Diretor | ***.004.239-** | 04/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Csf S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Csf S/A (CNPJ 08.357.240/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/09/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Csf S/A?
O CNPJ da matriz é 08.357.240/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6431000) é Bancos múltiplos, sem carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Csf S/A?
O quadro societário público registra 13 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Csf S/A?
O capital social declarado da Banco Csf S/A é de R$ 2.192.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Csf S/A?
A matriz da Banco Csf S/A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Universidade Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Csf S/A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Csf S/A possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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