IFP PROMOTORA DE SERVICOS DE CONSULTORIA E CADASTRO LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 8 sócios · capital social R$ 360.020.030,00 · fundada em 1998.
Ifp Promotora de Servicos de Consultoria e Cadastro Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 02.759.908/0001-09. Porte: demais. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ifp Promotora de Servicos de Consultoria e Cadastro Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IFP PROMOTORA DE SERVICOS DE CONSULTORIA E CADASTRO LTDA
- Nome fantasia
- Daycred - Daycambio
- CNPJ (matriz)
- 02.759.908/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 360.020.030,00
- Abertura
- 21/09/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista 1776, 1776, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IFP PROMOTORA DE SERVICOS DE CONSULTORIA E CADASTRO LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Atividades de teleatendimento, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8220200 · Atividades de teleatendimento
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| A C S Participacoes Ltda | Sócio | 50.205.657/0001-63 | 21/09/1998 |
| Alexandre Teixeira | Administrador | ***.007.480-** | 11/02/2021 |
| Anilson Fieker Pedrozo | Administrador | ***.009.671-** | 23/06/2023 |
| Carlos Moche Dayan | Sócio-Administrador | ***.007.146-** | 15/07/2010 |
| Eduardo Campos Raymundo | Administrador | ***.008.894-** | 02/07/2019 |
| Morris Dayan | Sócio-Administrador | ***.001.315-** | 21/09/1998 |
| Nilo Cavarzan | Administrador | ***.000.880-** | 23/10/2012 |
| Salim Dayan | Sócio-Administrador | ***.001.745-** | 21/09/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Ifp Promotora de Servicos de Consultoria e Cadastro Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ifp Promotora de Servicos de Consultoria e Cadastro Ltda (CNPJ 02.759.908/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/09/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ifp Promotora de Servicos de Consultoria e Cadastro Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.759.908/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Ifp Promotora de Servicos de Consultoria e Cadastro Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ifp Promotora de Servicos de Consultoria e Cadastro Ltda?
O capital social declarado da Ifp Promotora de Servicos de Consultoria e Cadastro Ltda é de R$ 360.020.030,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ifp Promotora de Servicos de Consultoria e Cadastro Ltda?
A matriz da Ifp Promotora de Servicos de Consultoria e Cadastro Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Ifp Promotora de Servicos de Consultoria e Cadastro Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Ifp Promotora de Servicos de Consultoria e Cadastro Ltda possui 195 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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