GUIABOLSO FINANCAS CORRESPONDENTE BANCARIO E SERVICOS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 7 sócios · capital social R$ 323.581.806,00 · fundada em 2012.
Dados públicos da Guiabolso Financas Correspondente Bancario e Servicos Ltda, CNPJ 15.674.094/0001-51: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 323.581.806,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Guiabolso Financas Correspondente Bancario e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GUIABOLSO FINANCAS CORRESPONDENTE BANCARIO E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- Guiabolso
- CNPJ (matriz)
- 15.674.094/0001-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 323.581.806,00
- Abertura
- 24/05/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Manuel Bandeira, 291, Vila Leopoldina, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GUIABOLSO FINANCAS CORRESPONDENTE BANCARIO E SERVICOS LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Serviços de liquidação e custódia, Representações de bancos estrangeiros e outras 9 atividades.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6619301 · Serviços de liquidação e custódia
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7320300 · Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8220200 · Atividades de teleatendimento
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anderson Andrade Chamon do Carmo | Administrador | ***.001.055-** | 19/08/2021 |
| Danilo Aleixo Caffaro | Administrador | ***.005.186-** | 04/09/2023 |
| Eduardo Chedid Simoes | Administrador | ***.004.057-** | 04/09/2023 |
| Joao Andre Calvino Marques Pereira | Administrador | ***.008.032-** | 03/12/2025 |
| Picpay Instituicao de Pagamento S/A | Sócio | 22.896.431/0001-10 | 19/08/2021 |
| Rodrigo Luis Rosa Couto | Administrador | ***.009.476-** | 17/10/2025 |
| Simao Luiz Kovalski | Administrador | ***.007.149-** | 03/12/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Guiabolso Financas Correspondente Bancario e Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Guiabolso Financas Correspondente Bancario e Servicos Ltda (CNPJ 15.674.094/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/05/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Guiabolso Financas Correspondente Bancario e Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 15.674.094/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Guiabolso Financas Correspondente Bancario e Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Guiabolso Financas Correspondente Bancario e Servicos Ltda?
O capital social declarado da Guiabolso Financas Correspondente Bancario e Servicos Ltda é de R$ 323.581.806,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Guiabolso Financas Correspondente Bancario e Servicos Ltda?
A matriz da Guiabolso Financas Correspondente Bancario e Servicos Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Leopoldina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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