AtivaCNPJ 10.454.878/0001-50MATRIZ · Sao Paulo/SP

BAUFAKER INVEPAR GARANTIAS LTDA

Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 250.100.000,00 · fundada em 2008.

Capital social acima de 99% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.

A Baufaker Invepar Garantias Ltda (CNPJ 10.454.878/0001-50) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 250.100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

17 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Baufaker Invepar Garantias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: BAUFAKER INVEPAR GARANTIAS LTDA
Nome fantasia: Bcbank
CNPJ (matriz): 10.454.878/0001-50
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 250.100.000,00
Abertura: 03/11/2008
Atividade principal (CNAE): 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: das Carnaubeiras, 168, Jabaquara, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6619302 · Correspondentes de instituições financeiras

Atividades secundárias (21)

Além da atividade principal, BAUFAKER INVEPAR GARANTIAS LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Sociedades de fomento mercantil - factoring, Securitização de créditos, Administração de cartões de crédito, Serviços de liquidação e custódia, Representações de bancos estrangeiros, Operadoras de cartões de débito e outras 13 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Galeb Baufaker Junior	Sócio-Administrador	*.000.801-	24/11/2022

Perguntas frequentes

A empresa Baufaker Invepar Garantias Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Baufaker Invepar Garantias Ltda (CNPJ 10.454.878/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/11/2008.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Baufaker Invepar Garantias Ltda?

O CNPJ da matriz é 10.454.878/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.

Quem são os sócios da Baufaker Invepar Garantias Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Baufaker Invepar Garantias Ltda?

O capital social declarado da Baufaker Invepar Garantias Ltda é de R$ 250.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Baufaker Invepar Garantias Ltda?

A matriz da Baufaker Invepar Garantias Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jabaquara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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