BANCO J. SAFRA S.A
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 19 sócios · capital social R$ 487.019.818,97 · fundada em 1999.
Banco J. Safra S.A está ativa e no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 03.017.677/0001-20. Porte: demais. Tem 19 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
19 sócios
27 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Banco J. Safra S.A.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco J. Safra S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO J. SAFRA S.A
- CNPJ (matriz)
- 03.017.677/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 487.019.818,97
- Abertura
- 03/03/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 2150, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriano Maciel Pedroti | Diretor | ***.005.076-** | 29/09/2022 |
| Agostinho Stefanelli Filho | Diretor | ***.008.256-** | 11/10/2013 |
| Alberto Monteiro de Queiroz Netto | Diretor | ***.006.038-** | 04/08/2023 |
| Bruno Appelbaum | Diretor | ***.004.769-** | 19/02/2021 |
| Carlos Pela | Diretor | ***.005.395-** | 23/10/2019 |
| Enrica Morpurgo | Diretor | ***.009.051-** | 26/10/2022 |
| Evandro Luiz de Almeida Pereira | Diretor | ***.001.659-** | 29/05/2023 |
| Fernando Baptista da Cruz | Diretor | ***.007.326-** | 03/10/2018 |
| Fernando Cruz Rabello | Diretor | ***.001.830-** | 02/12/2014 |
| Guilherme Gonzalez Cronemberger Parente | Administrador | ***.005.170-** | 03/02/2026 |
| Guilherme Meister | Diretor | ***.008.425-** | 26/10/2022 |
| Hiromiti Mizusaki | Diretor | ***.001.039-** | 02/06/2009 |
| Joaquim Vieira Ferreira Levy | Diretor | ***.009.200-** | 20/05/2021 |
| Leandro de Azambuja Micotti | Diretor | ***.008.980-** | 16/05/2019 |
| Marcio Aurelio de Nobrega | Diretor | ***.009.475-** | 04/08/2022 |
| Marcos Lima Monteiro | Diretor | ***.001.094-** | 27/11/2015 |
| Mario Mello Freire Neto | Diretor | ***.003.923-** | 25/07/2024 |
| Pedro Carlos Araujo Coutinho | Diretor | ***.007.868-** | 25/07/2024 |
| Rafael Bordalo Quintas | Diretor | ***.000.418-** | 20/10/2025 |
Estabelecimentos (12 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 03.017.677/0002-01 | Baixada | Campinas/SP |
| 03.017.677/0003-92 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 03.017.677/0004-73 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 03.017.677/0005-54 | Baixada | Rio de Janeiro/RJ |
| 03.017.677/0006-35 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 03.017.677/0007-16 | Baixada | Curitiba/PR |
| 03.017.677/0008-05 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 03.017.677/0009-88 | Baixada | Santo Andre/SP |
| 03.017.677/0010-11 | Baixada | Ribeirao Preto/SP |
| 03.017.677/0011-00 | Baixada | Porto Alegre/RS |
| 03.017.677/0012-83 | Baixada | Caxias do Sul/RS |
| 03.017.677/0013-64 | Baixada | Belo Horizonte/MG |
Perguntas frequentes
A empresa Banco J. Safra S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco J. Safra S.A (CNPJ 03.017.677/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/03/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco J. Safra S.A?
O CNPJ da matriz é 03.017.677/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco J. Safra S.A?
O quadro societário público registra 19 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco J. Safra S.A?
O capital social declarado da Banco J. Safra S.A é de R$ 487.019.818,97, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco J. Safra S.A?
A matriz da Banco J. Safra S.A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco J. Safra S.A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco J. Safra S.A possui 12 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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