COMERCIO IRMAOS MALOUF LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 8 sócios · capital social R$ 4.683.488,00 · fundada em 1974.
A Comercio Irmaos Malouf Ltda (CNPJ 03.214.863/0001-50) é uma empresa ativa em Cuiaba/MT. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 4.683.488,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 51 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Comercio Irmaos Malouf Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COMERCIO IRMAOS MALOUF LTDA
- Nome fantasia
- Casa de Moveis Malouf
- CNPJ (matriz)
- 03.214.863/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 4.683.488,00
- Abertura
- 22/07/1974
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Cereja, 522, Bosque da Saude, Cuiaba/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COMERCIO IRMAOS MALOUF LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Georges Mikhail Malouf | Administrador | ***.007.136-** | 09/12/2005 |
| Gms Participacoes e Investimentos Ltda | Sócio | 19.821.569/0001-46 | 18/01/2021 |
| Gsb Investimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 20.796.714/0001-65 | 18/01/2021 |
| Iv2 Investimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 40.320.139/0001-37 | 18/01/2021 |
| Joseph Mikhail Malouf | Administrador | ***.009.118-** | 09/12/2005 |
| Khalil Mikhail Malouf | Administrador | ***.007.181-** | 09/12/2005 |
| Marcos Antonio Maluf | Administrador | ***.002.198-** | 18/01/2021 |
| Nacional Administracao, Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 05.390.705/0001-86 | 18/01/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Comercio Irmaos Malouf Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Comercio Irmaos Malouf Ltda (CNPJ 03.214.863/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/07/1974.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Comercio Irmaos Malouf Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.214.863/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Comercio Irmaos Malouf Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Comercio Irmaos Malouf Ltda?
O capital social declarado da Comercio Irmaos Malouf Ltda é de R$ 4.683.488,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Comercio Irmaos Malouf Ltda?
A matriz da Comercio Irmaos Malouf Ltda está localizada em Cuiaba/MT, no bairro Bosque da Saude. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Comercio Irmaos Malouf Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Comercio Irmaos Malouf Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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