BANCO ABN AMRO CLEARING S.A.
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 3 sócios · capital social R$ 593.901.747,57 · fundada em 1999.
Banco Abn Amro Clearing S.A., CNPJ 03.532.415/0001-02, no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 29/11/1999. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Abn Amro Clearing S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO ABN AMRO CLEARING S.A.
- CNPJ (matriz)
- 03.532.415/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 593.901.747,57
- Abertura
- 29/11/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fidencio Ramos, 302, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alessandra Petra Hazl Dambock | Diretor | ***.002.630-** | 31/01/2022 |
| Silvio Luis Lomnitzer | Presidente | ***.002.917-** | 12/07/2021 |
| Washington Claudio da Silva | Diretor | ***.005.232-** | 12/07/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Abn Amro Clearing S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Abn Amro Clearing S.A. (CNPJ 03.532.415/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/11/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Abn Amro Clearing S.A.?
O CNPJ da matriz é 03.532.415/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Abn Amro Clearing S.A.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Abn Amro Clearing S.A.?
O capital social declarado da Banco Abn Amro Clearing S.A. é de R$ 593.901.747,57, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Abn Amro Clearing S.A.?
A matriz da Banco Abn Amro Clearing S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Olimpia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Abn Amro Clearing S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Abn Amro Clearing S.A. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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