BANCO CARGILL SA
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 6 sócios · capital social R$ 595.551.852,00 · fundada em 2000.
Com CNPJ 03.609.817/0001-50, a Banco Cargill Sa encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Em atividade desde 18/01/2000. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Banco Cargill Sa.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Cargill Sa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO CARGILL SA
- Nome fantasia
- Banco Cargill
- CNPJ (matriz)
- 03.609.817/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 595.551.852,00
- Abertura
- 18/01/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Chucri Zaidan, 1240, Vila Sao Francisco (Zona Sul), Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alvaro Luiz de Rezende Puech | Diretor | ***.003.564-** | 13/11/2020 |
| Juliana da Silva Carvalho | Diretor | ***.006.864-** | 09/08/2024 |
| Julio Cesar Kairalla | Diretor | ***.008.135-** | 22/05/2025 |
| Marina Ramalho de Siqueira | Diretor | ***.004.791-** | 07/11/2024 |
| Paulo Humberto Alves de Sousa | Presidente | ***.002.006-** | 06/03/2020 |
| Sandra Milena Munoz Acosta | Diretor | ***.004.590-** | 09/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Cargill Sa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Cargill Sa (CNPJ 03.609.817/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/01/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Cargill Sa?
O CNPJ da matriz é 03.609.817/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Cargill Sa?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Cargill Sa?
O capital social declarado da Banco Cargill Sa é de R$ 595.551.852,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Cargill Sa?
A matriz da Banco Cargill Sa está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Sao Francisco (Zona Sul). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.