BANCO CARGILL SA
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 6 sócios · capital social R$ 595.551.852,00 · fundada em 2000.
Com CNPJ 03.609.817/0001-50, a Banco Cargill Sa encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Em atividade desde 18/01/2000. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios
26 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Banco Cargill Sa.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Cargill Sa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO CARGILL SA
- Nome fantasia
- Banco Cargill
- CNPJ (matriz)
- 03.609.817/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 595.551.852,00
- Abertura
- 18/01/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Chucri Zaidan, 1240, Vila Sao Francisco (Zona Sul), Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alvaro Luiz de Rezende Puech | Diretor | ***.003.564-** | 13/11/2020 |
| Juliana da Silva Carvalho | Diretor | ***.006.864-** | 09/08/2024 |
| Julio Cesar Kairalla | Diretor | ***.008.135-** | 22/05/2025 |
| Marina Ramalho de Siqueira | Diretor | ***.004.791-** | 07/11/2024 |
| Paulo Humberto Alves de Sousa | Presidente | ***.002.006-** | 06/03/2020 |
| Sandra Milena Munoz Acosta | Diretor | ***.004.590-** | 09/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Cargill Sa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Cargill Sa (CNPJ 03.609.817/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/01/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Cargill Sa?
O CNPJ da matriz é 03.609.817/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Cargill Sa?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Cargill Sa?
O capital social declarado da Banco Cargill Sa é de R$ 595.551.852,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Cargill Sa?
A matriz da Banco Cargill Sa está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Sao Francisco (Zona Sul). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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