BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 7 sócios · capital social R$ 3.497.234.280,53 · fundada em 1972.
Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 6422100 em SP. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 07.450.604/0001-89, a Bank Of China (Brasil) Banco Multiplo S/A encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Em atividade desde 18/07/1972. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
7 sócios
53 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Bank Of China (Brasil) Banco Multiplo S/A.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bank Of China (Brasil) Banco Multiplo S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
- Nome fantasia
- Boc Brasil
- CNPJ (matriz)
- 07.450.604/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.497.234.280,53
- Abertura
- 18/07/1972
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santos, 960, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Contratos públicos
PNCPSócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudio Augusto Rotolo | Diretor | ***.005.410-** | 13/11/2018 |
| Daniel Joseph Mcquoid | Conselheiro de Administração | ***.003.725-** | 29/02/2016 |
| Deming Li | Diretor | ***.008.183-** | 07/02/2024 |
| Guanghua Zhang | Diretor | ***.004.116-** | 07/02/2024 |
| Heraldo Gilberto de Oliveira | Conselheiro de Administração | ***.000.944-** | 29/02/2016 |
| Hsia Hua Sheng | Diretor | ***.005.359-** | 07/02/2024 |
| Lei Xu | Diretor | ***.008.184-** | 07/02/2024 |
Estabelecimentos (49 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 07.450.604/0002-60 | Baixada | Crato/CE |
| 07.450.604/0003-40 | Baixada | Fortaleza/CE |
| 07.450.604/0004-21 | Baixada | Fortaleza/CE |
| 07.450.604/0005-02 | Baixada | Juazeiro do Norte/CE |
| 07.450.604/0006-93 | Baixada | Fortaleza/CE |
| 07.450.604/0007-74 | Ativa | Sao Paulo/SP |
| 07.450.604/0008-55 | Baixada | Fortaleza/CE |
| 07.450.604/0009-36 | Ativa | Brasilia/DF |
| 07.450.604/0010-70 | Baixada | Recife/PE |
| 07.450.604/0011-50 | Baixada | Manaus/AM |
| 07.450.604/0012-31 | Baixada | Belem/PA |
| 07.450.604/0013-12 | Baixada | Salvador/BA |
| 07.450.604/0014-01 | Ativa | Rio de Janeiro/RJ |
| 07.450.604/0015-84 | Baixada | Porto Alegre/RS |
| 07.450.604/0016-65 | Ativa | Curitiba/PR |
| 07.450.604/0017-46 | Baixada | Maceio/AL |
| 07.450.604/0018-27 | Baixada | Goiania/GO |
| 07.450.604/0019-08 | Ativa | Belo Horizonte/MG |
| 07.450.604/0020-41 | Baixada | Barueri/SP |
| 07.450.604/0021-22 | Baixada | Campinas/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Bank Of China (Brasil) Banco Multiplo S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bank Of China (Brasil) Banco Multiplo S/A (CNPJ 07.450.604/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/07/1972.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bank Of China (Brasil) Banco Multiplo S/A?
O CNPJ da matriz é 07.450.604/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Bank Of China (Brasil) Banco Multiplo S/A?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bank Of China (Brasil) Banco Multiplo S/A?
O capital social declarado da Bank Of China (Brasil) Banco Multiplo S/A é de R$ 3.497.234.280,53, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bank Of China (Brasil) Banco Multiplo S/A?
A matriz da Bank Of China (Brasil) Banco Multiplo S/A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cerqueira Cesar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Bank Of China (Brasil) Banco Multiplo S/A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Bank Of China (Brasil) Banco Multiplo S/A possui 49 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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