APW CONSULTORES FINANCEIROS LTDA.
Representações de Bancos Estrangeiros · CNAE 6619303 · 5 sócios · capital social R$ 90.769.508,00 · fundada em 2006.
Com CNPJ 08.350.958/0001-14, a Apw Consultores Financeiros Ltda. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de representações de bancos estrangeiros. Em atividade desde 30/08/2006. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Apw Consultores Financeiros Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- APW CONSULTORES FINANCEIROS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 08.350.958/0001-14
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 90.769.508,00
- Abertura
- 30/08/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brigadeiro Faria Lima, 2179, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andorra Banc Agricol Reig Sa | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 08.625.484/0001-76 | 30/08/2006 |
| Creditas Financial Solutions, Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 22.343.726/0001-60 | 03/02/2026 |
| Jose Carlos Jacintho de Campos Junior | Administrador | ***.005.177-** | 19/02/2021 |
| Luis Francisco Jimenez Aragon | Administrador | ***.001.954-** | 25/02/2022 |
| Rodolfo Tadeu Pousa | Administrador | ***.006.101-** | 29/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Apw Consultores Financeiros Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Apw Consultores Financeiros Ltda. (CNPJ 08.350.958/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/08/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Apw Consultores Financeiros Ltda.?
O CNPJ da matriz é 08.350.958/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 6619303) é Representações de bancos estrangeiros.
Quem são os sócios da Apw Consultores Financeiros Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Apw Consultores Financeiros Ltda.?
O capital social declarado da Apw Consultores Financeiros Ltda. é de R$ 90.769.508,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Apw Consultores Financeiros Ltda.?
A matriz da Apw Consultores Financeiros Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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