C COCUZZA BANK LTDA
Representações de Bancos Estrangeiros · CNAE 6619303 · 1 sócio · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2024.
C Cocuzza Bank Ltda está inapta e no ramo de representações de bancos estrangeiros em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 57.815.886/0001-49. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de C Cocuzza Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- C COCUZZA BANK LTDA
- Nome fantasia
- C Cocuzza Bank
- CNPJ (matriz)
- 57.815.886/0001-49
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 23/10/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Bosque, 1589, Barra Funda, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, C COCUZZA BANK LTDA também exerce Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Administração de cartões de crédito, Serviços de liquidação e custódia, Correspondentes de instituições financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Clessius Cesar Cocuzza | Sócio-Administrador | ***.006.383-** | 23/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa C Cocuzza Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a C Cocuzza Bank Ltda (CNPJ 57.815.886/0001-49) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 23/10/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da C Cocuzza Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.815.886/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 6619303) é Representações de bancos estrangeiros.
Quem são os sócios da C Cocuzza Bank Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da C Cocuzza Bank Ltda?
O capital social declarado da C Cocuzza Bank Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a C Cocuzza Bank Ltda?
A matriz da C Cocuzza Bank Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Barra Funda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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