STANDARD CHARTERED REPRESENTACAO E PARTICIPACOES LTDA
Representações de Bancos Estrangeiros · CNAE 6619303 · 3 sócios · capital social R$ 45.865.033,00 · fundada em 2010.
Standard Chartered Representacao e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de representações de bancos estrangeiros em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 11.932.017/0001-01. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Standard Chartered Representacao e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- STANDARD CHARTERED REPRESENTACAO E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Standard Chartered Representacao e Participacoes Ltda
- CNPJ (matriz)
- 11.932.017/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 45.865.033,00
- Abertura
- 10/05/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brig Faria Lima, 3477, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, STANDARD CHARTERED REPRESENTACAO E PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Peritos e avaliadores de seguros, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Germana Aparecida Alves Cruz | Administrador | ***.007.942-** | 22/08/2018 |
| Stanchart Nominees Limited | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 08.665.258/0001-19 | 17/08/2020 |
| Standard Chartered Bank | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.720.114/0001-20 | 17/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Standard Chartered Representacao e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Standard Chartered Representacao e Participacoes Ltda (CNPJ 11.932.017/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/05/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Standard Chartered Representacao e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.932.017/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6619303) é Representações de bancos estrangeiros.
Quem são os sócios da Standard Chartered Representacao e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Standard Chartered Representacao e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Standard Chartered Representacao e Participacoes Ltda é de R$ 45.865.033,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Standard Chartered Representacao e Participacoes Ltda?
A matriz da Standard Chartered Representacao e Participacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.