CAIXABANK BRASIL ESCRITORIO DE REPRESENTACAO LTDA.
Representações de Bancos Estrangeiros · CNAE 6619303 · 4 sócios · capital social R$ 1.200.000,00 · fundada em 2015.
Caixabank Brasil Escritorio de Representacao Ltda., CNPJ 22.316.844/0001-89, no ramo de representações de bancos estrangeiros, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 24/04/2015. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Caixabank Brasil Escritorio de Representacao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CAIXABANK BRASIL ESCRITORIO DE REPRESENTACAO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 22.316.844/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.200.000,00
- Abertura
- 24/04/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Leopoldo Couto Magalhaes Jr., 110, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CAIXABANK BRASIL ESCRITORIO DE REPRESENTACAO LTDA. também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aparecida de Fatima Alves Macedo | Administrador | ***.001.372-** | 25/02/2025 |
| Caixa Corp, Sa | Sócio | 22.105.145/0001-90 | 24/04/2015 |
| Caixabank S.A. | Sócio | 18.086.000/0001-11 | 24/04/2015 |
| William Winston Atkins Eid | Administrador | ***.001.221-** | 25/02/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Caixabank Brasil Escritorio de Representacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Caixabank Brasil Escritorio de Representacao Ltda. (CNPJ 22.316.844/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/04/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Caixabank Brasil Escritorio de Representacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 22.316.844/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 6619303) é Representações de bancos estrangeiros.
Quem são os sócios da Caixabank Brasil Escritorio de Representacao Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Caixabank Brasil Escritorio de Representacao Ltda.?
O capital social declarado da Caixabank Brasil Escritorio de Representacao Ltda. é de R$ 1.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Caixabank Brasil Escritorio de Representacao Ltda.?
A matriz da Caixabank Brasil Escritorio de Representacao Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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