PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 12 sócios · capital social R$ 2.742.906.107,70 · fundada em 2008.
Com CNPJ 09.516.419/0001-75, a Picpay Bank - Banco Multiplo S.A. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Em atividade desde 07/04/2008. Tem 12 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Picpay Bank - Banco Multiplo S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.
- CNPJ (matriz)
- 09.516.419/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.742.906.107,70
- Abertura
- 07/04/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Manuel Bandeira, 291, Vila Leopoldina, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Contratos públicos
PNCPPicpay Bank - Banco Multiplo S.A. consta como fornecedora em 6 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 4 órgão(s) contratante(s), entre 08/01/2025 e 01/12/2025.
- São José dos Campos/SPCREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PARA PROCEDER A CONCESSAO DE EMPRESTIMO PESSOAL A SERVIDORES OU EMPREGADOS PU…2 contratos
- Cachoeirinha/RSCREDENCIAR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS OU PRIVADAS COM AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL PARA FUNCIONAMENTO NA FORMA DE…2 contratos
- Blumenau/SCConstitui objeto do presente documento o CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, para concessão de empréstimos pesso…1 contrato
- Rio de Janeiro/RJCREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PROPONENTE COMO ENTIDADE CONSIGNATÁRIA DE CATEGORIA II OU III, PARA A REALIZAÇÃO DE DESCONTO …1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Moshe Parczew | Diretor | ***.001.343-** | 12/02/2026 |
| Anderson Andrade Chamon do Carmo | Diretor | ***.001.055-** | 11/05/2022 |
| Andre Augusto Cazotto | Diretor | ***.008.325-** | 12/02/2026 |
| Danilo Aleixo Caffaro | Diretor | ***.005.186-** | 12/02/2026 |
| Eduardo Chedid Simoes | Diretor | ***.004.057-** | 11/05/2022 |
| Fernando Abe Ohara | Diretor | ***.001.260-** | 30/05/2023 |
| Joao Andre Calvino Marques Pereira | Diretor | ***.008.032-** | 23/03/2026 |
| Luiz Gustavo Pereira Gava | Diretor | ***.003.827-** | 12/02/2026 |
| Marcelo Moreira Bella | Diretor | ***.001.364-** | 13/01/2025 |
| Rodrigo Luis Rosa Couto | Diretor | ***.009.476-** | 12/12/2025 |
| Simao Luiz Kovalski | Diretor | ***.007.149-** | 14/04/2025 |
| Thiago Daniel | Diretor | ***.001.613-** | 13/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Picpay Bank - Banco Multiplo S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Picpay Bank - Banco Multiplo S.A. (CNPJ 09.516.419/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/04/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Picpay Bank - Banco Multiplo S.A.?
O CNPJ da matriz é 09.516.419/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Picpay Bank - Banco Multiplo S.A.?
O quadro societário público registra 12 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Picpay Bank - Banco Multiplo S.A.?
O capital social declarado da Picpay Bank - Banco Multiplo S.A. é de R$ 2.742.906.107,70, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Picpay Bank - Banco Multiplo S.A.?
A matriz da Picpay Bank - Banco Multiplo S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Leopoldina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Picpay Bank - Banco Multiplo S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Picpay Bank - Banco Multiplo S.A. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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