AtivaCNPJ 12.467.416/0001-01MATRIZ · São Paulo/SP

CBFACIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 7 sócios · capital social R$ 273.199.055,00 · fundada em 2010.

Capital social acima de 99% das 11.201 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.

Cbfacil Intermediacao de Negocios Ltda, CNPJ 12.467.416/0001-01, está ativa e atua em São Paulo/SP no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 273.199.055,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

7 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

16 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cbfacil Intermediacao de Negocios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

7 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: CBFACIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
CNPJ (matriz): 12.467.416/0001-01
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 273.199.055,00
Abertura: 31/08/2010
Atividade principal (CNAE): 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Santos, 2335, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6619302 · Correspondentes de instituições financeiras

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, CBFACIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Banco Bmg S.A	Sócio	61186680	31/08/2010
Bmg Participacoes S.A.	Sócio	13844313	11/03/2014
Carlos Andre Hermesindo da Silva	Administrador	*.002.177-	14/06/2022
Edilson Pereira Jardim	Administrador	*.006.962-	05/08/2024
Eduardo Vasconcelos Antonio	Administrador	*.007.222-	05/08/2024
Flavio Pentagna Guimaraes Neto	Administrador	*.009.346-	31/05/2021
Joao Guilherme de Andrade So Consiglio	Administrador	*.000.381-	05/08/2024

Estabelecimentos (607 filiais)

CNPJ	Situação	Local
12.467.416/0002-84	Baixada	Belo Horizonte/MG
12.467.416/0003-65	Baixada	Rio de Janeiro/RJ
12.467.416/0004-46	Baixada	Rio de Janeiro/RJ
12.467.416/0005-27	Baixada	Sao Bernardo do Campo/SP
12.467.416/0006-08	Baixada	Sao Paulo/SP
12.467.416/0007-99	Baixada	Sao Paulo/SP
12.467.416/0008-70	Baixada	Sao Paulo/SP
12.467.416/0009-50	Baixada	Campinas/SP
12.467.416/0010-94	Suspensa	Santos/SP
12.467.416/0011-75	Baixada	Recife/PE
12.467.416/0012-56	Baixada	Caruaru/PE
12.467.416/0013-37	Baixada	Recife/PE
12.467.416/0014-18	Baixada	Cabo Frio/RJ
12.467.416/0015-07	Baixada	Guarulhos/SP
12.467.416/0016-80	Baixada	Macae/RJ
12.467.416/0017-60	Baixada	Campos dos Goytacazes/RJ
12.467.416/0018-41	Baixada	Teresopolis/RJ
12.467.416/0019-22	Baixada	Nova Iguacu/RJ
12.467.416/0020-66	Baixada	Belo Horizonte/MG
12.467.416/0021-47	Baixada	Resende/RJ

Perguntas frequentes

A empresa Cbfacil Intermediacao de Negocios Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cbfacil Intermediacao de Negocios Ltda (CNPJ 12.467.416/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/08/2010.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Cbfacil Intermediacao de Negocios Ltda?

O CNPJ da matriz é 12.467.416/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.

Quem são os sócios da Cbfacil Intermediacao de Negocios Ltda?

O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Cbfacil Intermediacao de Negocios Ltda?

O capital social declarado da Cbfacil Intermediacao de Negocios Ltda é de R$ 273.199.055,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Cbfacil Intermediacao de Negocios Ltda?

A matriz da Cbfacil Intermediacao de Negocios Ltda está localizada em São Paulo/SP, no bairro Cerqueira Cesar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Cbfacil Intermediacao de Negocios Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Cbfacil Intermediacao de Negocios Ltda possui 607 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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