BANCO TRAVELEX S.A.
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 7 sócios · capital social R$ 128.233.600,00 · fundada em 2010.
Dados públicos da Banco Travelex S.A., CNPJ 11.703.662/0001-44: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Capital social de R$ 128.233.600,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Travelex S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO TRAVELEX S.A.
- Nome fantasia
- *******
- CNPJ (matriz)
- 11.703.662/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 128.233.600,00
- Abertura
- 11/03/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Eng Luiz Carlos Berrini, 105, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANCO TRAVELEX S.A. também exerce Correspondentes de instituições financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Cristina Ramos Tena | Presidente | ***.002.808-** | 03/05/2018 |
| Carlos Rogerio Ganiko | Diretor | ***.004.592-** | 20/03/2024 |
| Christian Reinhard Theodor Stier | Diretor | ***.008.300-** | 11/09/2019 |
| Danila Soterroni Rodrigues | Diretor | ***.004.889-** | 07/05/2025 |
| Jorge Gustavo Arbex | Diretor | ***.005.438-** | 02/09/2022 |
| Luis Eduardo dos Santos | Diretor | ***.001.202-** | 04/05/2026 |
| Marcos Archina Weigt | Diretor | ***.001.287-** | 07/05/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Travelex S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Travelex S.A. (CNPJ 11.703.662/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/03/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Travelex S.A.?
O CNPJ da matriz é 11.703.662/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Travelex S.A.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Travelex S.A.?
O capital social declarado da Banco Travelex S.A. é de R$ 128.233.600,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Travelex S.A.?
A matriz da Banco Travelex S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Moncoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Travelex S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Travelex S.A. possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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