AtivaCNPJ 15.124.464/0011-59MATRIZ · Sao Paulo/SP

BANCO BESA S.A.

Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 6 sócios · capital social R$ 668.857.456,96 · fundada em 2016.

A Banco Besa S.A. (CNPJ 15.124.464/0011-59) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 668.857.456,96. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

6 sócios

Histórico e porteForte

10 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Besa S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

6 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: BANCO BESA S.A.
CNPJ (matriz): 15.124.464/0011-59
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Aberta
Porte: Demais
Capital social: R$ 668.857.456,96
Abertura: 29/01/2016
Atividade principal (CNAE): 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Pres Juscelino Kubitschek, 1830, Vila Nova Conceicao, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial

Contratos públicos

PNCP

contrato público

órgão contratante

2024

período

Quais contratos, em quais órgãos, com valores e objeto. A lista completa fica no Dossiê.Ver no Dossiê

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Alexandre Camara e Silva	Presidente	*.009.422-	27/10/2022
Andre Fernandes Lopes Dias	Diretor	*.001.074-	27/10/2022
Bruno Duque Horta Nogueira	Diretor	*.009.549-	27/10/2022
Christian Flemming	Diretor	*.001.468-	27/10/2022
Mariana Botelho Ramalho Cardoso	Diretor	*.001.072-	27/10/2022
Renato Hermann Cohn	Diretor	*.006.219-	10/03/2026

Estabelecimentos (496 filiais)

CNPJ	Situação	Local
15.124.464/0001-87	Ativa	Salvador/BA
15.124.464/0002-68	Baixada	Salvador/BA
15.124.464/0003-49	Baixada	Salvador/BA
15.124.464/0004-20	Baixada	Salvador/BA
15.124.464/0005-00	Baixada	Salvador/BA
15.124.464/0006-91	Baixada	Salvador/BA
15.124.464/0007-72	Baixada	Alagoinhas/BA
15.124.464/0008-53	Baixada	Belmonte/BA
15.124.464/0009-34	Baixada	Brumado/BA
15.124.464/0010-78	Baixada	Campo Formoso/BA
15.124.464/0012-30	Baixada	Caravelas/BA
15.124.464/0016-63	Baixada	Cruz das Almas/BA
15.124.464/0018-25	Baixada	Feira de Santana/BA
15.124.464/0019-06	Baixada	Ibicarai/BA
15.124.464/0021-20	Baixada	Ilheus/BA
15.124.464/0022-01	Baixada	Ipiau/BA
15.124.464/0023-92	Baixada	Ipira/BA
15.124.464/0024-73	Baixada	Itaberaba/BA
15.124.464/0025-54	Baixada	Itabuna/BA
15.124.464/0028-05	Baixada	Itapebi/BA

Perguntas frequentes

A empresa Banco Besa S.A. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Besa S.A. (CNPJ 15.124.464/0011-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/01/2016.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Besa S.A.?

O CNPJ da matriz é 15.124.464/0011-59. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.

Quem são os sócios da Banco Besa S.A.?

O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Banco Besa S.A.?

O capital social declarado da Banco Besa S.A. é de R$ 668.857.456,96, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Banco Besa S.A.?

A matriz da Banco Besa S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Nova Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Banco Besa S.A. tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Banco Besa S.A. possui 496 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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