AtivaCNPJ 17.192.451/0001-70MATRIZ · Sao Paulo/SP

BANCO ITAUCARD S.A.

Bancos Múltiplos, Sem Carteira Comercial · CNAE 6431000 · 17 sócios · capital social R$ 50.000.000,00 · fundada em 1966.

Com CNPJ 17.192.451/0001-70, a Banco Itaucard S.A. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de bancos múltiplos, sem carteira comercial. Em atividade desde 28/09/1966. Tem 17 sócios registrados no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Altopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco alto

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

2 sinais públicos encontrados

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Banco Itaucard S.A..

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Itaucard S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

17 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: BANCO ITAUCARD S.A.
Nome fantasia: Itaucard Financeira
CNPJ (matriz): 17.192.451/0001-70
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada
Porte: Demais
Capital social: R$ 50.000.000,00
Abertura: 28/09/1966
Atividade principal (CNAE): 6431000 · Bancos múltiplos, sem carteira comercial
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, 100, Parque Jabaquara, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6431000 · Bancos múltiplos, sem carteira comercial

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Albano Manoel Almeida	Diretor	*.000.524-	06/01/2026
Andre Balestrin Cestare	Diretor	*.006.346-	01/08/2025
Badi Maani Shaikhzadeh	Diretor	*.007.652-	12/07/2018
Daniel Nascimento Goretti	Diretor	*.003.194-	17/02/2021
Eric Andre Altafim	Diretor	*.003.837-	12/07/2018
Estevao Carcioffi Lazanha	Diretor	*.001.139-	16/06/2023
Flavio Ribeiro Iglesias	Diretor	*.001.111-	06/01/2026
Joao Filipe Fernandes da Costa Araujo	Diretor	*.006.226-	11/08/2020
Jose Geraldo Franco Ortiz Junior	Diretor	*.002.705-	04/03/2021
Leandro Alves	Diretor	*.004.817-	17/08/2022
Lineu Carlos Ferraz de Andrade	Diretor	*.002.607-	11/08/2020
Mario Newton Nazareth Miguel	Diretor	*.007.562-	25/02/2022
Rita Rodrigues Ferreira Carvalho	Diretor	*.005.115-	08/10/2021
Rodrigo Andre Leiras Carneiro	Diretor	*.002.279-	22/07/2022
Rubens Fogli Netto	Presidente	*.009.896-	04/11/2015
Tatiana Grecco	Diretor	*.006.292-	07/10/2020
Vinicius Santana	Diretor	*.000.456-	23/10/2023

Perguntas frequentes

A empresa Banco Itaucard S.A. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Itaucard S.A. (CNPJ 17.192.451/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/09/1966.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Itaucard S.A.?

O CNPJ da matriz é 17.192.451/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6431000) é Bancos múltiplos, sem carteira comercial.

Quem são os sócios da Banco Itaucard S.A.?

O quadro societário público registra 17 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Banco Itaucard S.A.?

O capital social declarado da Banco Itaucard S.A. é de R$ 50.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Banco Itaucard S.A.?

A matriz da Banco Itaucard S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Parque Jabaquara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Banco Itaucard S.A. tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Banco Itaucard S.A. possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

Explore

Dossiê completo da Banco Itaucard S.A.: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão