UBAM FINANCEIRA LTDA
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 4 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2024.
A Ubam Financeira Ltda (CNPJ 57.545.441/0001-96) é uma empresa inapta em Brasilia/DF. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.000.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UBAM FINANCEIRA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 57.545.441/0001-96
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 03/10/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Qs 1 Rua 212 Lotes 19, 21 e 23 Parte A, 622, Areal (Aguas Claras), Brasilia/DF
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruno Costa Teixeira | Sócio | ***.003.640-** | 03/10/2024 |
| Jose Leonardo da Silva Santana | Sócio-Administrador | ***.005.711-** | 03/10/2024 |
| Matoso & Matoso Participacoes e Investimentos Ltda | Sócio | 28.036.483/0001-01 | 03/10/2024 |
| Vanda Morais Mariano da Silva | Sócio | ***.002.275-** | 03/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Ubam Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ubam Financeira Ltda (CNPJ 57.545.441/0001-96) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 03/10/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ubam Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.545.441/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Ubam Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ubam Financeira Ltda?
O capital social declarado da Ubam Financeira Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ubam Financeira Ltda?
A matriz da Ubam Financeira Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Areal (Aguas Claras). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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