ICBC DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 8 sócios · capital social R$ 202.100.000,00 · fundada em 2013.
Com CNPJ 17.453.575/0001-62, a Icbc do Brasil Banco Multiplo S.A. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Em atividade desde 04/01/2013. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Icbc do Brasil Banco Multiplo S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ICBC DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.
- Nome fantasia
- Icbc Brasil
- CNPJ (matriz)
- 17.453.575/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 202.100.000,00
- Abertura
- 04/01/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brigadeiro Faria Lima, 3477, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Hongbo Liu | Presidente | ***.007.514-** | 28/01/2026 |
| Kai Xu | Diretor | ***.003.227-** | 12/05/2025 |
| Ruiming Hao | Conselheiro de Administração | ***.007.975-** | 19/08/2024 |
| Shuyi Yuan | Conselheiro de Administração | ***.007.906-** | 19/08/2024 |
| Wenxian Chen | Diretor | ***.001.798-** | 21/11/2019 |
| Xiao Xiao | Diretor | ***.003.829-** | 11/11/2024 |
| Yang Peng | Diretor | ***.002.952-** | 11/11/2024 |
| Yongbin Fang | Diretor | ***.001.497-** | 11/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Icbc do Brasil Banco Multiplo S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Icbc do Brasil Banco Multiplo S.A. (CNPJ 17.453.575/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/01/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Icbc do Brasil Banco Multiplo S.A.?
O CNPJ da matriz é 17.453.575/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Icbc do Brasil Banco Multiplo S.A.?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Icbc do Brasil Banco Multiplo S.A.?
O capital social declarado da Icbc do Brasil Banco Multiplo S.A. é de R$ 202.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Icbc do Brasil Banco Multiplo S.A.?
A matriz da Icbc do Brasil Banco Multiplo S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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