BETA CORRESPONDENTE E TECNOLOGIA LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 6 sócios · capital social R$ 156.550.000,00 · fundada em 2013.
Beta Correspondente e Tecnologia Ltda, CNPJ 18.225.006/0001-22, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 156.550.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Beta Correspondente e Tecnologia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BETA CORRESPONDENTE E TECNOLOGIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 18.225.006/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 156.550.000,00
- Abertura
- 29/05/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, 100, Parque Jabaquara, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BETA CORRESPONDENTE E TECNOLOGIA LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Holdings de instituições não-financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários e outras 1 atividades.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Balestrin Cestare | Administrador | ***.006.346-** | 27/02/2026 |
| Banco Itau Consignado S.A. | Sócio | 33.885.724/0001-19 | 16/12/2013 |
| Estevao Carcioffi Lazanha | Administrador | ***.001.139-** | 09/08/2021 |
| Itau Unibanco S.A. | Sócio | 60.701.190/0001-04 | 16/12/2013 |
| Nuno Filipe Bonito Monteiro | Administrador | ***.003.300-** | 20/05/2026 |
| Ricardo Ribeiro Mandacaru Guerra | Administrador | ***.000.403-** | 19/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Beta Correspondente e Tecnologia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Beta Correspondente e Tecnologia Ltda (CNPJ 18.225.006/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/05/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Beta Correspondente e Tecnologia Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.225.006/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Beta Correspondente e Tecnologia Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Beta Correspondente e Tecnologia Ltda?
O capital social declarado da Beta Correspondente e Tecnologia Ltda é de R$ 156.550.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Beta Correspondente e Tecnologia Ltda?
A matriz da Beta Correspondente e Tecnologia Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Parque Jabaquara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.