SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 6 sócios · capital social R$ 2.995.473.176,06 · fundada em 1984.
Scotiabank Brasil S.A. Banco Multiplo está ativa e no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 29.030.467/0001-66. Porte: demais. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Scotiabank Brasil S.A. Banco Multiplo (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO
- CNPJ (matriz)
- 29.030.467/0001-66
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.995.473.176,06
- Abertura
- 04/10/1984
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brigadeiro Faria Lima, 2277, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Chiamolera Jacob | Diretor | ***.005.574-** | 04/06/2025 |
| Fabio Tirolli de Sousa | Diretor | ***.003.261-** | 22/11/2024 |
| Jaques Mester | Diretor | ***.003.503-** | 19/07/2021 |
| Luciana Chi | Diretor | ***.002.585-** | 22/11/2024 |
| Paulo Andre Campos Bernardo | Diretor | ***.001.002-** | 29/05/2015 |
| Rodrigo Almeida Sergio | Diretor | ***.003.807-** | 22/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Scotiabank Brasil S.A. Banco Multiplo está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Scotiabank Brasil S.A. Banco Multiplo (CNPJ 29.030.467/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/10/1984.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Scotiabank Brasil S.A. Banco Multiplo?
O CNPJ da matriz é 29.030.467/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Scotiabank Brasil S.A. Banco Multiplo?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Scotiabank Brasil S.A. Banco Multiplo?
O capital social declarado da Scotiabank Brasil S.A. Banco Multiplo é de R$ 2.995.473.176,06, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Scotiabank Brasil S.A. Banco Multiplo?
A matriz da Scotiabank Brasil S.A. Banco Multiplo está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Scotiabank Brasil S.A. Banco Multiplo tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Scotiabank Brasil S.A. Banco Multiplo possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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