ZIPPI SOLUCOES DE CREDITO LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 4 sócios · capital social R$ 96.439.905,00 · fundada em 2018.
Zippi Solucoes de Credito Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 29.934.678/0001-23. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Zippi Solucoes de Credito Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zippi Solucoes de Credito Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ZIPPI SOLUCOES DE CREDITO LTDA
- Nome fantasia
- Zippi
- CNPJ (matriz)
- 29.934.678/0001-23
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 96.439.905,00
- Abertura
- 14/03/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pais Leme, 215, Pinheiros, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ZIPPI SOLUCOES DE CREDITO LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Casemiro Bernardes | Administrador | ***.005.026-** | 02/08/2018 |
| Bruno Macedo de Larragoiti Lucas | Administrador | ***.003.240-** | 02/08/2018 |
| Ludmila Schincariol Pontremolez | Administrador | ***.003.421-** | 04/06/2019 |
| Zippi Llc | Sócio | 32.543.479/0001-07 | 05/02/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Zippi Solucoes de Credito Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zippi Solucoes de Credito Ltda (CNPJ 29.934.678/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/03/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Zippi Solucoes de Credito Ltda?
O CNPJ da matriz é 29.934.678/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Zippi Solucoes de Credito Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Zippi Solucoes de Credito Ltda?
O capital social declarado da Zippi Solucoes de Credito Ltda é de R$ 96.439.905,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Zippi Solucoes de Credito Ltda?
A matriz da Zippi Solucoes de Credito Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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