BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 7 sócios · capital social R$ 677.447.988,35 · fundada em 1988.
A Banco Industrial do Brasil S/A (CNPJ 31.895.683/0001-16) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 677.447.988,35. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Industrial do Brasil S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
- CNPJ (matriz)
- 31.895.683/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 677.447.988,35
- Abertura
- 19/01/1988
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Juscelino Kubitschek, 1703, Vila Nova Conceicao, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Contratos públicos
PNCPBanco Industrial do Brasil S/A consta como fornecedora em 21 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 19 órgão(s) contratante(s), entre 06/12/2024 e 01/06/2026.
- Macaé/RJPrestação de serviços de concessão de empréstimo pessoal, compra de dívida dos Servidores Públicos Municipais Estatutári…2 contratos
- Itajubá/MGCREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, C…2 contratos
- São José do Rio Pardo/SPCONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA A CONCESSÃO DE CRÉDITO PESSOAL AOS…1 contrato
- Nova Serrana/MGCREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO DO CENTRAL DO BRASIL, INTERESSADAS NA CONC…1 contrato
- Araras/SPCredenciamento de Instituições Financeiras interessadas na concessão de crédito pessoal, mediante consignação em folha d…1 contrato
- Luís Eduardo Magalhães/BACredenciamento de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo banco central do brasil, interessadas em procede…1 contrato
- Brasília/DFO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONA…1 contrato
- Recife/PECREDENCIAMENTO PARA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NA MODALIDADE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS EM GERAL, AOS VEREADORES, E SERVID…1 contrato
- São Sebastião/SPCREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS OU BANCARIAS PARA OFERECER PRESTACAO DE SERVICOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGA…1 contrato
- Maceió/ALChamamento público na forma de credenciamento de instituições bancárias e financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco…1 contrato
- Blumenau/SCContratação de instituições financeiras e cooperativas de créditos, habilitadas no Credenciamento 02/2025, para realizaç…1 contrato
- Itaúna/MGCONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, BANCÁRIA OU COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDENCIADA, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS/C…1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Arthur Mariano Comin | Diretor | ***.005.190-** | 20/03/2019 |
| Carlos Alberto Mansur | Presidente | ***.008.153-** | 18/01/1994 |
| Carlos Alberto Mansur Filho | Diretor | ***.009.887-** | 16/08/2022 |
| Daniel Gargalhone Moro | Diretor | ***.000.433-** | 27/01/2011 |
| Fabio Marques | Diretor | ***.004.921-** | 24/01/2024 |
| Guilherme Cardoso Gottardi | Diretor | ***.004.790-** | 29/09/2020 |
| Marcelo Russo Soares Junior | Diretor | ***.004.183-** | 03/06/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Industrial do Brasil S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Industrial do Brasil S/A (CNPJ 31.895.683/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/01/1988.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Industrial do Brasil S/A?
O CNPJ da matriz é 31.895.683/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Industrial do Brasil S/A?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Industrial do Brasil S/A?
O capital social declarado da Banco Industrial do Brasil S/A é de R$ 677.447.988,35, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Industrial do Brasil S/A?
A matriz da Banco Industrial do Brasil S/A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Nova Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Industrial do Brasil S/A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Industrial do Brasil S/A possui 13 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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