BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 7 sócios · capital social R$ 677.447.988,35 · fundada em 1988.
A Banco Industrial do Brasil S/A (CNPJ 31.895.683/0001-16) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 677.447.988,35. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
7 sócios
38 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Banco Industrial do Brasil S/A.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Industrial do Brasil S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
- CNPJ (matriz)
- 31.895.683/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 677.447.988,35
- Abertura
- 19/01/1988
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Juscelino Kubitschek, 1703, Vila Nova Conceicao, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Contratos públicos
PNCPSócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Arthur Mariano Comin | Diretor | ***.005.190-** | 20/03/2019 |
| Carlos Alberto Mansur | Presidente | ***.008.153-** | 18/01/1994 |
| Carlos Alberto Mansur Filho | Diretor | ***.009.887-** | 16/08/2022 |
| Daniel Gargalhone Moro | Diretor | ***.000.433-** | 27/01/2011 |
| Fabio Marques | Diretor | ***.004.921-** | 24/01/2024 |
| Guilherme Cardoso Gottardi | Diretor | ***.004.790-** | 29/09/2020 |
| Marcelo Russo Soares Junior | Diretor | ***.004.183-** | 03/06/2024 |
Estabelecimentos (13 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 31.895.683/0002-05 | Ativa | Rio de Janeiro/RJ |
| 31.895.683/0003-88 | Ativa | Campinas/SP |
| 31.895.683/0004-69 | Ativa | Curitiba/PR |
| 31.895.683/0005-40 | Ativa | Salvador/BA |
| 31.895.683/0006-20 | Baixada | Belem/PA |
| 31.895.683/0007-01 | Baixada | Brasilia/DF |
| 31.895.683/0008-92 | Ativa | Macapa/AP |
| 31.895.683/0009-73 | Ativa | Goiania/GO |
| 31.895.683/0010-07 | Ativa | Manaus/AM |
| 31.895.683/0011-98 | Ativa | Exterior/EX |
| 31.895.683/0012-79 | Ativa | Belo Horizonte/MG |
| 31.895.683/0013-50 | Baixada | Cuiaba/MT |
| 31.895.683/0014-30 | Ativa | Recife/PE |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Industrial do Brasil S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Industrial do Brasil S/A (CNPJ 31.895.683/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/01/1988.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Industrial do Brasil S/A?
O CNPJ da matriz é 31.895.683/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Industrial do Brasil S/A?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Industrial do Brasil S/A?
O capital social declarado da Banco Industrial do Brasil S/A é de R$ 677.447.988,35, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Industrial do Brasil S/A?
A matriz da Banco Industrial do Brasil S/A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Nova Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Industrial do Brasil S/A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Industrial do Brasil S/A possui 13 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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