SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 4 sócios · capital social R$ 45.000.000,00 · fundada em 2019.
A Supersim Analise de Dados e Correspondente Bancario Ltda. (CNPJ 33.030.944/0001-60) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 45.000.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Supersim Analise de Dados e Correspondente Bancario Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Supersim Analise de Dados e Correspondente Bancario Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 33.030.944/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 45.000.000,00
- Abertura
- 14/03/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nove de Julho, 5143, Jardim Paulista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. também exerce Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Representações de bancos estrangeiros, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente e outras 2 atividades.
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6629100 · Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Campos Alves de Brito | Administrador | ***.001.109-** | 29/07/2019 |
| Brafintech Holdings, Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 33.335.237/0001-82 | 29/07/2019 |
| Daniel Shteyn | Administrador | ***.002.688-** | 29/07/2019 |
| Romulo Valente Coutinho | Administrador | ***.006.760-** | 12/11/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Supersim Analise de Dados e Correspondente Bancario Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Supersim Analise de Dados e Correspondente Bancario Ltda. (CNPJ 33.030.944/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/03/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Supersim Analise de Dados e Correspondente Bancario Ltda.?
O CNPJ da matriz é 33.030.944/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Supersim Analise de Dados e Correspondente Bancario Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Supersim Analise de Dados e Correspondente Bancario Ltda.?
O capital social declarado da Supersim Analise de Dados e Correspondente Bancario Ltda. é de R$ 45.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Supersim Analise de Dados e Correspondente Bancario Ltda.?
A matriz da Supersim Analise de Dados e Correspondente Bancario Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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