BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A.
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 2 sócios · capital social R$ 323.728.000,00 · fundada em 1966.
Dados públicos da Banco Caixa Geral - Brasil S.A., CNPJ 33.466.988/0001-38: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Capital social de R$ 323.728.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 59 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A.
- CNPJ (matriz)
- 33.466.988/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 323.728.000,00
- Abertura
- 30/09/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pres Juscelino Kubitschek, 1830, Vila Nova Conceicao, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Martin Cordeiro Arranz | Presidente | ***.002.869-** | 03/07/2014 |
| Rafael Ferrao D Acosta | Diretor | ***.005.281-** | 13/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Caixa Geral - Brasil S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Caixa Geral - Brasil S.A. (CNPJ 33.466.988/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/09/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Caixa Geral - Brasil S.A.?
O CNPJ da matriz é 33.466.988/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Caixa Geral - Brasil S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Caixa Geral - Brasil S.A.?
O capital social declarado da Banco Caixa Geral - Brasil S.A. é de R$ 323.728.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Caixa Geral - Brasil S.A.?
A matriz da Banco Caixa Geral - Brasil S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Nova Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Caixa Geral - Brasil S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Caixa Geral - Brasil S.A. possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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