BANCO CITIBANK S A
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 18 sócios · capital social R$ 4.469.687.999,00 · fundada em 1971.
Banco Citibank S A está ativa e no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 33.479.023/0001-80. Porte: demais. Tem 18 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Banco Citibank S A.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Citibank S A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO CITIBANK S A
- CNPJ (matriz)
- 33.479.023/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.469.687.999,00
- Abertura
- 06/01/1971
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 1111, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Contratos públicos
PNCPBanco Citibank S A consta como fornecedora em 1 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 01/06/2026 e 01/06/2026.
- São Paulo/SPPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PREVISTOS NOS ARTS. …1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adalberto Tripoli Barbosa | Diretor | ***.009.382-** | 07/05/2024 |
| Adriano Marques Milani | Diretor | ***.002.990-** | 07/05/2024 |
| Alexandre Pereira Rodrigues de Sa Castanheira | Diretor | ***.004.309-** | 10/04/2023 |
| Aline Correa de Meo Ferreira | Diretor | ***.003.313-** | 25/07/2025 |
| Andre Del Bel Cury | Presidente | ***.006.124-** | 10/07/2024 |
| Carlos Roberto Ferrari Junior | Diretor | ***.000.204-** | 21/01/2026 |
| Davi Ximenes de Genaro | Diretor | ***.002.945-** | 29/10/2024 |
| Eduardo Miszputen | Diretor | ***.004.001-** | 20/09/2021 |
| Frederico Leonel Barbosa da Silva | Diretor | ***.002.296-** | 10/07/2024 |
| Glauco Sato Barbosa | Diretor | ***.007.140-** | 25/07/2025 |
| Luis Felipe West Offa | Diretor | ***.002.470-** | 03/12/2025 |
| Martin Jose German Garcia | Diretor | ***.001.108-** | 21/01/2026 |
| Miguel Faco Queen | Diretor | ***.000.550-** | 10/07/2024 |
| Osmar de Carvalho Santos Junior | Diretor | ***.002.299-** | 18/11/2024 |
| Raphael Dogani de Araujo | Diretor | ***.004.590-** | 25/07/2025 |
| Ricardo Meister Martins | Diretor | ***.000.480-** | 07/05/2024 |
| Ronaldo Gouvea Cunha | Diretor | ***.001.024-** | 10/07/2024 |
| Victor Frias de Oliveira Alge | Diretor | ***.005.707-** | 10/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Citibank S A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Citibank S A (CNPJ 33.479.023/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/01/1971.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Citibank S A?
O CNPJ da matriz é 33.479.023/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Citibank S A?
O quadro societário público registra 18 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Citibank S A?
O capital social declarado da Banco Citibank S A é de R$ 4.469.687.999,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Citibank S A?
A matriz da Banco Citibank S A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Citibank S A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Citibank S A possui 234 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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