DIVI CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 49.237.157,00 · fundada em 2020.
Divi Correspondente Bancario Ltda., CNPJ 36.728.694/0001-25, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 49.237.157,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Divi Correspondente Bancario Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIVI CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 36.728.694/0001-25
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 49.237.157,00
- Abertura
- 19/03/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brig Faria Lima, 1912, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIVI CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Divi Holdings Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 36.318.911/0001-09 | 19/03/2020 |
| Jaime Rodrigo Taboada Donado | Sócio-Administrador | ***.001.999-** | 19/03/2020 |
| Rebecca Diana Fischer | Sócio-Administrador | ***.005.961-** | 19/03/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Divi Correspondente Bancario Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Divi Correspondente Bancario Ltda. (CNPJ 36.728.694/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/03/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Divi Correspondente Bancario Ltda.?
O CNPJ da matriz é 36.728.694/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Divi Correspondente Bancario Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Divi Correspondente Bancario Ltda.?
O capital social declarado da Divi Correspondente Bancario Ltda. é de R$ 49.237.157,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Divi Correspondente Bancario Ltda.?
A matriz da Divi Correspondente Bancario Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.