DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A.
Bancos Múltiplos, Sem Carteira Comercial · CNAE 6431000 · 7 sócios · capital social R$ 643.781.135,00 · fundada em 1973.
Dados públicos da Daycoval Leasing - Banco Multiplo S.A., CNPJ 43.818.780/0001-94: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de bancos múltiplos, sem carteira comercial. Capital social de R$ 643.781.135,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 52 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A.
- Nome fantasia
- Daycoval Leasing
- CNPJ (matriz)
- 43.818.780/0001-94
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 643.781.135,00
- Abertura
- 14/08/1973
- Atividade principal (CNAE)
- 6431000 · Bancos múltiplos, sem carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 1842, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Rhein | Diretor | ***.000.146-** | 26/02/2016 |
| Alexandre Teixeira | Diretor | ***.007.480-** | 11/08/2021 |
| Maria Regina Rodrigues Maciel Nogueira | Diretor | ***.000.839-** | 26/02/2016 |
| Morris Dayan | Diretor | ***.001.315-** | 26/02/2016 |
| Paulo Augusto Luz Ferreira Saba | Diretor | ***.009.946-** | 26/02/2016 |
| Ricardo Maximo Nobrega Fernandes | Diretor | ***.007.015-** | 26/02/2016 |
| Salim Dayan | Diretor | ***.001.745-** | 26/02/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Daycoval Leasing - Banco Multiplo S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daycoval Leasing - Banco Multiplo S.A. (CNPJ 43.818.780/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/08/1973.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daycoval Leasing - Banco Multiplo S.A.?
O CNPJ da matriz é 43.818.780/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 6431000) é Bancos múltiplos, sem carteira comercial.
Quem são os sócios da Daycoval Leasing - Banco Multiplo S.A.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daycoval Leasing - Banco Multiplo S.A.?
O capital social declarado da Daycoval Leasing - Banco Multiplo S.A. é de R$ 643.781.135,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daycoval Leasing - Banco Multiplo S.A.?
A matriz da Daycoval Leasing - Banco Multiplo S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Daycoval Leasing - Banco Multiplo S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Daycoval Leasing - Banco Multiplo S.A. possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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