IDEA MAKER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 9 sócios · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2022.
Idea Maker Instituicao de Pagamento Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 45.860.531/0001-92. Porte: demais. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Idea Maker Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IDEA MAKER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Idea+Cash
- CNPJ (matriz)
- 45.860.531/0001-92
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000.000,00
- Abertura
- 31/03/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 1636, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IDEA MAKER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Henrique Lopes Paneguini | Sócio | ***.001.967-** | 31/03/2022 |
| Clayton Eugenio Ricardo | Administrador | ***.001.924-** | 31/03/2022 |
| Gabriel de Camargo Mattos Lopes | Sócio-Administrador | ***.009.511-** | 31/03/2022 |
| Ian Moreira Lopes | Sócio | ***.007.910-** | 31/03/2022 |
| Jorge Ramos de Oliveira Junior | Administrador | ***.004.061-** | 31/03/2022 |
| Marcelo Augusto Galli | Sócio | ***.004.285-** | 31/03/2022 |
| Marcos Antonio Galli | Sócio | ***.006.249-** | 31/03/2022 |
| Renan Machado Ferreira de Amorim | Sócio | ***.008.950-** | 31/03/2022 |
| Yedda Machado Ferreira Casa Nova | Sócio | ***.008.927-** | 31/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Idea Maker Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Idea Maker Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 45.860.531/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/03/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Idea Maker Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 45.860.531/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Idea Maker Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Idea Maker Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Idea Maker Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Idea Maker Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Idea Maker Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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