BANCO TRICURY S/A
Bancos Múltiplos, Sem Carteira Comercial · CNAE 6431000 · 3 sócios · capital social R$ 215.000.000,00 · fundada em 1987.
Banco Tricury S/A está ativa e no ramo de bancos múltiplos, sem carteira comercial em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 57.839.805/0001-40. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Tricury S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO TRICURY S/A
- Nome fantasia
- Tricury
- CNPJ (matriz)
- 57.839.805/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 215.000.000,00
- Abertura
- 11/08/1987
- Atividade principal (CNAE)
- 6431000 · Bancos múltiplos, sem carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 37, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Eduardo Giugni | Diretor | ***.003.675-** | 03/01/1992 |
| Jorge Cury Neto | Diretor | ***.002.638-** | 03/01/1992 |
| Jose Roberto Cury | Diretor | ***.000.698-** | 15/09/1997 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Tricury S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Tricury S/A (CNPJ 57.839.805/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/08/1987.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Tricury S/A?
O CNPJ da matriz é 57.839.805/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6431000) é Bancos múltiplos, sem carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Tricury S/A?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Tricury S/A?
O capital social declarado da Banco Tricury S/A é de R$ 215.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Tricury S/A?
A matriz da Banco Tricury S/A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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