MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 13 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1970.
Massa Falida do Banco Santos está ativa e no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 58.257.619/0001-66. Porte: demais. Tem 13 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. A empresa consta em base oficial da Receita Federal com situação especial de liquidação, falência ou intervenção — fato registrado que rebaixa a leitura preliminar de risco.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Massa Falida do Banco Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
- CNPJ (matriz)
- 58.257.619/0001-66
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 01/09/1970
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tabapua, 474, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Abner Parada Junior | Diretor | ***.004.621-** | 01/12/1995 |
| Alvaro Zucheli Cabral | Diretor | ***.000.012-** | 13/05/1997 |
| Andre Pizelli Ramos | Diretor | ***.004.703-** | 11/07/2000 |
| Ary Cesar Gracioso Cordeiro | Diretor | ***.000.881-** | 24/07/1995 |
| Carlos Eduardo Guerra de Figueiredo | Diretor | ***.007.994-** | 04/08/1999 |
| Edemar Cid Ferreira | Presidente | ***.004.134-** | 13/01/1994 |
| Jose Mariano Drumond Filho | Diretor | ***.008.917-** | 10/09/1996 |
| Leila Chain | Diretor | ***.000.986-** | 21/06/2001 |
| Marcelo Bernardini | Diretor | ***.002.036-** | 01/12/1995 |
| Marcio Daher | Diretor | ***.002.859-** | 08/01/1999 |
| Mario Arcangelo Martinelli | Diretor | ***.001.645-** | 13/01/1994 |
| Mauricio Ghetler | Diretor | ***.006.574-** | 07/12/1999 |
| Nei Muniz | Diretor | ***.008.051-** | 14/07/1997 |
Perguntas frequentes
A empresa Massa Falida do Banco Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Massa Falida do Banco Santos (CNPJ 58.257.619/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/09/1970.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Massa Falida do Banco Santos?
O CNPJ da matriz é 58.257.619/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Massa Falida do Banco Santos?
O quadro societário público registra 13 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Massa Falida do Banco Santos?
O capital social declarado da Massa Falida do Banco Santos é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Massa Falida do Banco Santos?
A matriz da Massa Falida do Banco Santos está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Massa Falida do Banco Santos tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Massa Falida do Banco Santos possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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