SFA MALLS PARTICIPACOES LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 14 sócios · capital social R$ 71.943.015,00 · fundada em 2024.
Sfa Malls Participacoes Ltda, CNPJ 58.405.185/0001-02, está ativa e atua em Santa Maria de Itabira/MG no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 71.943.015,00. Tem 14 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sfa Malls Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SFA MALLS PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Sfa Malls
- CNPJ (matriz)
- 58.405.185/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 71.943.015,00
- Abertura
- 10/12/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sebastiao Alvarenga Bretas, 11, Centro, Santa Maria de Itabira/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SFA MALLS PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elisson Martins de Assis | Sócio | ***.002.496-** | 10/12/2024 |
| Elson Martins de Assis | Sócio | ***.001.416-** | 10/12/2024 |
| Emilson Martins de Assis | Sócio | ***.009.487-** | 10/12/2024 |
| Enilda Martins de Assis | Sócio | ***.002.621-** | 10/12/2024 |
| Estevam Duarte de Assis | Sócio | ***.003.802-** | 10/12/2024 |
| Hilo Jose Duarte de Assis | Sócio | ***.008.209-** | 10/12/2024 |
| Ildeu Bretas de Assis Filho | Sócio | ***.008.896-** | 10/12/2024 |
| Ismael Duarte de Assis | Sócio | ***.004.199-** | 10/12/2024 |
| Ivan Duarte de Assis | Sócio | ***.008.203-** | 10/12/2024 |
| Izabel Duarte de Assis | Sócio | ***.009.119-** | 10/12/2024 |
| Lastenia Duarte de Assis | Sócio | ***.000.730-** | 10/12/2024 |
| Marcela Bretas Sena Alecrim | Sócio-Administrador | ***.009.778-** | 10/12/2024 |
| Rosimar Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 04.132.105/0001-55 | 10/12/2024 |
| Victor Bretas Alecrim | Sócio | ***.002.664-** | 10/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Sfa Malls Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sfa Malls Participacoes Ltda (CNPJ 58.405.185/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/12/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sfa Malls Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.405.185/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Sfa Malls Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 14 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sfa Malls Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Sfa Malls Participacoes Ltda é de R$ 71.943.015,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sfa Malls Participacoes Ltda?
A matriz da Sfa Malls Participacoes Ltda está localizada em Santa Maria de Itabira/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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