BANCO ITAUBANK S.A
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 14 sócios · capital social R$ 2.030.217.369,41 · fundada em 1966.
Banco Itaubank S.A, CNPJ 60.394.079/0001-04, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Capital social de R$ 2.030.217.369,41. Tem 14 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Itaubank S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO ITAUBANK S.A
- CNPJ (matriz)
- 60.394.079/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.030.217.369,41
- Abertura
- 08/07/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Parque Jabaquara, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Albano Manoel Almeida | Diretor | ***.000.524-** | 08/01/2026 |
| Alvaro de Alvarenga Freire Pimentel | Diretor | ***.003.861-** | 12/03/2021 |
| Alvaro Felipe Rizzi Rodrigues | Diretor | ***.006.440-** | 10/04/2025 |
| Badi Maani Shaikhzadeh | Diretor | ***.007.652-** | 18/07/2018 |
| Carlos Fernando Rossi Constantini | Diretor | ***.009.458-** | 06/07/2020 |
| Carlos Henrique Donega Aidar | Diretor | ***.006.305-** | 10/07/2013 |
| Daniel Nascimento Goretti | Diretor | ***.003.194-** | 15/02/2021 |
| Eric Andre Altafim | Diretor | ***.003.837-** | 18/07/2018 |
| Estevao Carcioffi Lazanha | Diretor | ***.001.139-** | 16/06/2023 |
| Lineu Carlos Ferraz de Andrade | Diretor | ***.002.607-** | 10/04/2025 |
| Renato da Silva Carvalho | Diretor | ***.008.109-** | 23/09/2022 |
| Rita Rodrigues Ferreira Carvalho | Diretor | ***.005.115-** | 20/10/2021 |
| Tatiana Grecco | Diretor | ***.006.292-** | 29/10/2020 |
| Vinicius Santana | Diretor | ***.000.456-** | 16/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Itaubank S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Itaubank S.A (CNPJ 60.394.079/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/07/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Itaubank S.A?
O CNPJ da matriz é 60.394.079/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Itaubank S.A?
O quadro societário público registra 14 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Itaubank S.A?
O capital social declarado da Banco Itaubank S.A é de R$ 2.030.217.369,41, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Itaubank S.A?
A matriz da Banco Itaubank S.A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Parque Jabaquara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Itaubank S.A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Itaubank S.A possui 79 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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