OMNI BANCO S.A.
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 5 sócios · capital social R$ 300.000.000,00 · fundada em 1955.
Com CNPJ 60.850.229/0001-47, a Omni Banco S.A. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Em atividade desde 28/10/1955. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 70 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OMNI BANCO S.A.
- CNPJ (matriz)
- 60.850.229/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000.000,00
- Abertura
- 28/10/1955
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Joao Borges Filho, S/N, Vila Nova Conceicao, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denise Paludetto Rodrigues | Diretor | ***.004.077-** | 14/08/2020 |
| Heverton Pessoa de Melo Peixoto | Diretor | ***.004.343-** | 25/05/2023 |
| Marcio Luppi Pimentel | Diretor | ***.002.651-** | 13/06/2018 |
| Murilo Silverio | Diretor | ***.009.416-** | 14/08/2020 |
| Nelson Rosa Junior | Diretor | ***.001.810-** | 06/09/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Omni Banco S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Omni Banco S.A. (CNPJ 60.850.229/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/10/1955.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Omni Banco S.A.?
O CNPJ da matriz é 60.850.229/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Omni Banco S.A.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Omni Banco S.A.?
O capital social declarado da Omni Banco S.A. é de R$ 300.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Omni Banco S.A.?
A matriz da Omni Banco S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Nova Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Omni Banco S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Omni Banco S.A. possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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