AtivaCNPJ 61.820.817/0001-09MATRIZ · Sao Paulo/SP

BANCO PAULISTA S.A.

Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 4 sócios · capital social R$ 284.300.000,00 · fundada em 1967.

A Banco Paulista S.A. (CNPJ 61.820.817/0001-09) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 284.300.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

4 sócios

Histórico e porteForte

58 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Paulista S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

4 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: BANCO PAULISTA S.A.
CNPJ (matriz): 61.820.817/0001-09
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada
Porte: Demais
Capital social: R$ 284.300.000,00
Abertura: 16/11/1967
Atividade principal (CNAE): 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Brigadeiro Faria Lima 1355, 1355, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Bruno Cunha Almeida	Diretor	*.003.063-	17/03/2025
Marcelo Adilson Tavarone Torresi	Presidente	*.005.129-	24/04/2026
Marcelo Alves de Carvalho Almeida	Diretor	*.002.162-	10/11/2025
Rui Luis Fernandes	Diretor	*.002.390-	07/02/2013

Estabelecimentos (46 filiais)

CNPJ	Situação	Local
61.820.817/0002-81	Baixada	Rio de Janeiro/RJ
61.820.817/0003-62	Baixada	Sao Paulo/SP
61.820.817/0004-43	Baixada	Sao Paulo/SP
61.820.817/0005-24	Baixada	Fortaleza/CE
61.820.817/0006-05	Baixada	Sao Paulo/SP
61.820.817/0007-96	Baixada	Sao Paulo/SP
61.820.817/0008-77	Baixada	Campinas/SP
61.820.817/0009-58	Baixada	Sao Paulo/SP
61.820.817/0010-91	Baixada	Sao Paulo/SP
61.820.817/0011-72	Baixada	Sao Paulo/SP
61.820.817/0012-53	Baixada	Barueri/SP
61.820.817/0013-34	Baixada	Santo Andre/SP
61.820.817/0014-15	Baixada	Guarulhos/SP
61.820.817/0015-04	Baixada	Sao Paulo/SP
61.820.817/0016-87	Baixada	Sao Paulo/SP
61.820.817/0017-68	Baixada	Sao Paulo/SP
61.820.817/0018-49	Baixada	Sao Paulo/SP
61.820.817/0019-20	Baixada	Sao Paulo/SP
61.820.817/0020-63	Baixada	Sao Paulo/SP
61.820.817/0021-44	Baixada	Sao Paulo/SP

Perguntas frequentes

A empresa Banco Paulista S.A. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Paulista S.A. (CNPJ 61.820.817/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/11/1967.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Paulista S.A.?

O CNPJ da matriz é 61.820.817/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.

Quem são os sócios da Banco Paulista S.A.?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Banco Paulista S.A.?

O capital social declarado da Banco Paulista S.A. é de R$ 284.300.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Banco Paulista S.A.?

A matriz da Banco Paulista S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Banco Paulista S.A. tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Banco Paulista S.A. possui 46 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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