DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 8 sócios · capital social R$ 1.928.550.987,99 · fundada em 1969.
Com CNPJ 62.331.228/0001-11, a Deutsche Bank Sa Banco Alemao encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Em atividade desde 13/01/1969. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Deutsche Bank Sa Banco Alemao (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO
- Nome fantasia
- Deutsche Bank
- CNPJ (matriz)
- 62.331.228/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.928.550.987,99
- Abertura
- 13/01/1969
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brig Faria Lima, 3900, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Saito | Diretor | ***.007.703-** | 13/02/2020 |
| Elaine Aparecida do Nascimento | Diretor | ***.000.906-** | 29/07/2022 |
| Guilherme Bernasconi Daniel | Diretor | ***.002.170-** | 02/08/2017 |
| Jaime Castromil Lassala | Diretor | ***.006.239-** | 13/02/2020 |
| Luis Flavio Muzzi Mendes | Diretor | ***.006.693-** | 22/03/2024 |
| Mateus Praxedes Souza | Diretor | ***.006.529-** | 12/12/2023 |
| Ricardo Andrade Cunha | Diretor | ***.009.105-** | 25/10/2017 |
| Rui Fernando Ramos Alves | Diretor | ***.004.186-** | 13/07/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Deutsche Bank Sa Banco Alemao está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Deutsche Bank Sa Banco Alemao (CNPJ 62.331.228/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/01/1969.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Deutsche Bank Sa Banco Alemao?
O CNPJ da matriz é 62.331.228/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Deutsche Bank Sa Banco Alemao?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Deutsche Bank Sa Banco Alemao?
O capital social declarado da Deutsche Bank Sa Banco Alemao é de R$ 1.928.550.987,99, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Deutsche Bank Sa Banco Alemao?
A matriz da Deutsche Bank Sa Banco Alemao está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Deutsche Bank Sa Banco Alemao tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Deutsche Bank Sa Banco Alemao possui 8 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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