OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 10 sócios · capital social R$ 111.000.000,00 · fundada em 1969.
Dados públicos da Ouribank S.A. Banco Multiplo, CNPJ 78.632.767/0001-20: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Capital social de R$ 111.000.000,00. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 56 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ouribank S.A. Banco Multiplo (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
- Nome fantasia
- Ouribank
- CNPJ (matriz)
- 78.632.767/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 111.000.000,00
- Abertura
- 03/10/1969
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 1728, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre de Praxedes | Diretor | ***.006.741-** | 01/06/2026 |
| Bruno Luigi de Medeiros Foresti | Diretor | ***.001.328-** | 29/06/2023 |
| Charles Assine | Diretor | ***.004.138-** | 29/06/2023 |
| Daniel Ovadia Assine | Diretor | ***.002.035-** | 28/02/2018 |
| Daniel Ponczyk | Diretor | ***.009.914-** | 11/07/2025 |
| Edilson Ciro Romor Guidini | Diretor | ***.004.847-** | 29/06/2023 |
| Mauricio Eduardo Ferreira | Diretor | ***.000.465-** | 18/05/2026 |
| Nessim Abadi | Diretor | ***.000.973-** | 10/12/2024 |
| Reginaldo Marinho Fontes | Diretor | ***.006.108-** | 19/11/2025 |
| Ricardo Russo Nascimento | Diretor | ***.002.299-** | 06/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Ouribank S.A. Banco Multiplo está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ouribank S.A. Banco Multiplo (CNPJ 78.632.767/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/10/1969.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ouribank S.A. Banco Multiplo?
O CNPJ da matriz é 78.632.767/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Ouribank S.A. Banco Multiplo?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ouribank S.A. Banco Multiplo?
O capital social declarado da Ouribank S.A. Banco Multiplo é de R$ 111.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ouribank S.A. Banco Multiplo?
A matriz da Ouribank S.A. Banco Multiplo está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Ouribank S.A. Banco Multiplo tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Ouribank S.A. Banco Multiplo possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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