BANCO DIGIMAIS S.A.
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 4 sócios · capital social R$ 1.040.000.000,00 · fundada em 1968.
Com CNPJ 92.874.270/0001-40, a Banco Digimais S.A. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Em atividade desde 04/04/1968. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO DIGIMAIS S.A.
- Nome fantasia
- Banco Digimais
- CNPJ (matriz)
- 92.874.270/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.040.000.000,00
- Abertura
- 04/04/1968
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Arizona, 1426, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANCO DIGIMAIS S.A. também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Correspondentes de instituições financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aldemir Bendine | Diretor | ***.009.804-** | 26/01/2026 |
| Joao Alves de Campos | Diretor | ***.008.079-** | 09/08/2022 |
| Marcelo de Lima Brasil | Diretor | ***.002.672-** | 14/10/2024 |
| Rodrigo Ruggero | Diretor | ***.001.965-** | 26/01/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Digimais S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Digimais S.A. (CNPJ 92.874.270/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/04/1968.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Digimais S.A.?
O CNPJ da matriz é 92.874.270/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Digimais S.A.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Digimais S.A.?
O capital social declarado da Banco Digimais S.A. é de R$ 1.040.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Digimais S.A.?
A matriz da Banco Digimais S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Moncoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.