BANCO ORIGINAL S/A
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 10 sócios · capital social R$ 1.896.384.890,37 · fundada em 1968.
Banco Original S/A está ativa e no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 92.894.922/0001-08. Porte: demais. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
10 sócios
57 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Banco Original S/A.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Original S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO ORIGINAL S/A
- CNPJ (matriz)
- 92.894.922/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.896.384.890,37
- Abertura
- 11/10/1968
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Porto Uniao, 295, Brooklin Paulista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Contratos públicos
PNCPSócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Mauricio Maurano | Conselheiro de Administração | ***.000.228-** | 21/01/2021 |
| Joao Cezar Cerqueira Magalhaes Junior | Diretor | ***.001.476-** | 22/11/2023 |
| Luiz Antonio Fernandes Caldas Morone | Diretor | ***.009.035-** | 04/06/2019 |
| Luiz Meneguetti | Diretor | ***.006.234-** | 22/12/2014 |
| Marcelo Lo Duca Cerrano | Diretor | ***.008.488-** | 31/10/2022 |
| Rafael Miras Coestas Diniz | Diretor | ***.004.402-** | 22/08/2024 |
| Raul Francisco Moreira | Conselheiro de Administração | ***.003.744-** | 24/05/2019 |
| Regina Thereza de Medeiros Lima | Conselheiro de Administração | ***.009.289-** | 10/03/2026 |
| Sergio Luiz Rossetto Leomil | Diretor | ***.007.352-** | 22/08/2024 |
| Thiago Stainoff Simao | Diretor | ***.007.179-** | 22/08/2024 |
Estabelecimentos (30 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 92.894.922/0002-99 | Baixada | Salvador/BA |
| 92.894.922/0003-70 | Baixada | Salvador/BA |
| 92.894.922/0004-50 | Baixada | Porto Alegre/RS |
| 92.894.922/0005-31 | Baixada | Aracatuba/SP |
| 92.894.922/0006-12 | Ativa | Cuiaba/MT |
| 92.894.922/0007-01 | Ativa | Goiania/GO |
| 92.894.922/0008-84 | Baixada | Uberlandia/MG |
| 92.894.922/0009-65 | Baixada | Maringa/PR |
| 92.894.922/0010-07 | Baixada | Vila Rica/MT |
| 92.894.922/0011-80 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 92.894.922/0012-60 | Baixada | Campo Grande/MS |
| 92.894.922/0013-41 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 92.894.922/0014-22 | Baixada | Luis Eduardo Magalhaes/BA |
| 92.894.922/0015-03 | Baixada | Campo Grande/MS |
| 92.894.922/0016-94 | Ativa | Exterior/EX |
| 92.894.922/0017-75 | Ativa | Rio de Janeiro/RJ |
| 92.894.922/0018-56 | Baixada | Balsas/MA |
| 92.894.922/0019-37 | Baixada | Sorriso/MT |
| 92.894.922/0020-70 | Ativa | Campinas/SP |
| 92.894.922/0021-51 | Baixada | Sao Paulo/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Original S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Original S/A (CNPJ 92.894.922/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/10/1968.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Original S/A?
O CNPJ da matriz é 92.894.922/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Original S/A?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Original S/A?
O capital social declarado da Banco Original S/A é de R$ 1.896.384.890,37, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Original S/A?
A matriz da Banco Original S/A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Brooklin Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Original S/A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Original S/A possui 30 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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