BANCO ORIGINAL S/A
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 10 sócios · capital social R$ 1.896.384.890,37 · fundada em 1968.
Banco Original S/A está ativa e no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 92.894.922/0001-08. Porte: demais. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Original S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO ORIGINAL S/A
- CNPJ (matriz)
- 92.894.922/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.896.384.890,37
- Abertura
- 11/10/1968
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Porto Uniao, 295, Brooklin Paulista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Mauricio Maurano | Conselheiro de Administração | ***.000.228-** | 21/01/2021 |
| Joao Cezar Cerqueira Magalhaes Junior | Diretor | ***.001.476-** | 22/11/2023 |
| Luiz Antonio Fernandes Caldas Morone | Diretor | ***.009.035-** | 04/06/2019 |
| Luiz Meneguetti | Diretor | ***.006.234-** | 22/12/2014 |
| Marcelo Lo Duca Cerrano | Diretor | ***.008.488-** | 31/10/2022 |
| Rafael Miras Coestas Diniz | Diretor | ***.004.402-** | 22/08/2024 |
| Raul Francisco Moreira | Conselheiro de Administração | ***.003.744-** | 24/05/2019 |
| Regina Thereza de Medeiros Lima | Conselheiro de Administração | ***.009.289-** | 10/03/2026 |
| Sergio Luiz Rossetto Leomil | Diretor | ***.007.352-** | 22/08/2024 |
| Thiago Stainoff Simao | Diretor | ***.007.179-** | 22/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Original S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Original S/A (CNPJ 92.894.922/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/10/1968.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Original S/A?
O CNPJ da matriz é 92.894.922/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Original S/A?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Original S/A?
O capital social declarado da Banco Original S/A é de R$ 1.896.384.890,37, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Original S/A?
A matriz da Banco Original S/A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Brooklin Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.