KFW BANKENGRUPPE REPRESENTACOES LTDA.
Representações de Bancos Estrangeiros · CNAE 6619303 · 5 sócios · capital social R$ 197.406,00 · fundada em 2003.
Kfw Bankengruppe Representacoes Ltda. está ativa e no ramo de representações de bancos estrangeiros em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 05.847.548/0001-95. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Kfw Bankengruppe Representacoes Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Kfw Bankengruppe Representacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- KFW BANKENGRUPPE REPRESENTACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 05.847.548/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 197.406,00
- Abertura
- 11/02/2003
- Atividade principal (CNAE)
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedroso Alvarenga, 691, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Francisco Wolf | Administrador | ***.006.662-** | 10/02/2025 |
| Andre Giraldi Rapchan Aguilar | Administrador | ***.000.664-** | 14/02/2024 |
| Deg - Deutsche Investitions- Und Entwicklungsgesellschaft Mbh | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.671.563/0001-25 | 11/02/2003 |
| Kfw Ipex-Bank Gmbh | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 11.542.329/0001-09 | 15/05/2018 |
| Marc Julian Schieting | Administrador | ***.005.080-** | 14/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Kfw Bankengruppe Representacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Kfw Bankengruppe Representacoes Ltda. (CNPJ 05.847.548/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/02/2003.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Kfw Bankengruppe Representacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 05.847.548/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 6619303) é Representações de bancos estrangeiros.
Quem são os sócios da Kfw Bankengruppe Representacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Kfw Bankengruppe Representacoes Ltda.?
O capital social declarado da Kfw Bankengruppe Representacoes Ltda. é de R$ 197.406,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Kfw Bankengruppe Representacoes Ltda.?
A matriz da Kfw Bankengruppe Representacoes Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão