FIRST ABU DHABI BANK REPRESENTACOES LTDA
Representações de Bancos Estrangeiros · CNAE 6619303 · 3 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2012.
First Abu Dhabi Bank Representacoes Ltda, CNPJ 17.102.481/0001-49, no ramo de representações de bancos estrangeiros, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 10/10/2012. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de First Abu Dhabi Bank Representacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FIRST ABU DHABI BANK REPRESENTACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 17.102.481/0001-49
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 10/10/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Iaia, 77, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FIRST ABU DHABI BANK REPRESENTACOES LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi National Property Company Pjs | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 17.454.317/0001-09 | 13/02/2013 |
| Angela Maria Lellis Martins | Administrador | ***.009.853-** | 13/02/2013 |
| First Abu Dhabi Bank | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 17.445.781/0001-20 | 13/02/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa First Abu Dhabi Bank Representacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a First Abu Dhabi Bank Representacoes Ltda (CNPJ 17.102.481/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/10/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da First Abu Dhabi Bank Representacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.102.481/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 6619303) é Representações de bancos estrangeiros.
Quem são os sócios da First Abu Dhabi Bank Representacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da First Abu Dhabi Bank Representacoes Ltda?
O capital social declarado da First Abu Dhabi Bank Representacoes Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a First Abu Dhabi Bank Representacoes Ltda?
A matriz da First Abu Dhabi Bank Representacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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